独立董事候选人声明与承诺 本人 刘海宁,已充分了解并同意由提名人杭州中策海潮企业管理有限公司 提名为中策橡胶集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中策橡胶集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: 〈四〉中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-039 中策橡胶集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项不需要提交股东会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联 交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联 方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、增加日常关联交易预计的基本情况 （一）增加日常关联交易预计履行的审议程序 单位：万元 | 关联交易类 | | 2025 年度预 | 本次增加金 | 本次增加后 | 截至 年 2025 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联方 | 计额度 | 额 | 年全年 2025 | 月已发生金额 | | | | | | 预计额度 | （未经审计） | | 销售商品、 | 杭叉集团股份有限 | 26,50 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-042 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于 提名非独立董事候选人的议案》，同意提名郭海月女士为公司非独立董事候选人， 上述议案尚需提交股东会审议。 一、非独立董事董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | | | | | | | | | | | | 承诺 | | 梁小龙 | 公司董事 | 2025 | 年 12 | 2027 年 | 10 | 工作岗位 | 否 | 不适用 | 否 | | | | 月 5 | 日 | 月 17 | 日 | 调整 | | | | 中策橡胶集团股份有限公司 关于公司非独立董事离任暨补选第二届董事会非独 立董事的公告 本公司董 ...

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-046 中策橡胶集团股份有限公司 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

1、审议及通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-045 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 5 日在公司 会议室召开第二届监事会第九次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 11 月 25 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监 事会主席徐筝女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符 合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案： 中策橡胶集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事徐筝回避表决。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 中策橡胶集团股份有限公司监事会 2025 年 12 月 6 日 2、审 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-044 中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中策橡胶"）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。本次会议的会议通 知已于 2025 年 11 月 25 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合 通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中 策橡胶集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并制定及修订部分公 司治理制度的公告》（公告编号：20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中策橡胶集团股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"中策橡胶"、"公司"）首次公开发行股 票并上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对中策橡胶增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查， 发表如下核查意见。 一、增加日常关联交易预计的基本情况 （一）增加日常关联交易预计履行的审议程序 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"中策橡胶"）于 2025 年 12 月 1 日召开了 2025 年独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会审计委 员会第七次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。独立董事、董事会审计委员会委员一致同意本事项，并同意将该议案提交 董事会审议。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中策橡胶集团股份有限公司 预计2026年度对外担保额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"中策橡胶"、"公司"）首次公开发行股 票并上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规 的相关规定，对中策橡胶预计 2026 年度对外担保额度事项进行了审慎核查，发 表如下核查意见。 一、担保情况概述 本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授 权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并 办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。 担保方 被担保方 公司持 股比例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至 2025 年 10 月 31 日担保余额 （人民币万 元） 本次新增 担保额度 （人民币 万元） 担保额度占 上 ...

中策橡胶集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进 一步明确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指 引第 15 号》"）等法律、法规、规范性文件及《中策橡胶集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所 ...

中策橡胶集团股份有限公司 第一章、总则 第一条、为了进一步加强和中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金行为 的发生，保护公司和中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条、本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东或实际控制人及其他关联方之间的资金管理。 第三条、本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东或实际控制人及其他关联方垫付 工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控制股东及 关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股 股东及关联方使用的资金。 第四条、公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务，不得通过资金占 ...