杭州福莱蒽特股份有限公司 内部审计制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，保护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国审计法》《中国内 部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 公司各项规章制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的内审部，通过独立客观 的监督和评价活动，对企业各项业务活动、财务收支及内部控制的适当性、真实 性、合法性和有效性进行审查、评价和咨询，对公司决策、决议、决定的落实情 况进行检查，并提出富有建设性的审计建议和意见，确保公司经营目标的实现。 第五条 公司内审部为公司内部的一个职能部门，设专职审计人员，由专业 审计人员、法律人员以及技术管理人员构成。 第六条 审计人员应具备以下基本条件： （一）具备必要的常识及业务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制，并不 断通过后续教育保持和提高专业胜任能力； （二）遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务； （三）保持独立性和客观性： 1、内部审计人员应保持独立性，不能以任何决策制定 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年11月制定） 第一章 总则 第一条 为了规范杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》等有关规定， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 上市公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免 事项，履行内部审核 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范 性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其 他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票 投资和债券投资等以短期财务收益为目标的投资，长期投资包括长期股权投资和 长期债权投资等以股权控制、资产占有、长期收益等长期利益为目标的投资。 第二章 对外投资管理的组织机构 第三条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构和决策人， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 第五条 公司可根据实际情况设立对外投资部门，主要负责对新的投资项目 进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。 第六条 公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的 人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出 调 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。具体担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、融资租赁担保、抵押担保、质押担保、履约担保或多种担保 方式相结合等形式。 证券部为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对 外担保的合规性复核、提请董事会或股东会审批以及履行相关信息披露义务。 第五条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司的一切对外担保行 为，须按本制度规定程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会 的批准，公司不得对外提供担保。 第六条 任何单位和个人不得强令公司为他人提 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《杭州福莱蒽特股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》规定和股东会授权范 围内，对股东会负责并向股东会报告工作。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。设董 事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； ...

外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州 福莱蒽特股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；产品种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其组合产品。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司（包括全资子公司和控股子公 司，下同）。公司下属的子公司从事外汇衍生品交易业务的，必须按照本制度的 规定报经公司审批，未经公司批准，子公司不得进行任何外汇衍生品交易业务。 公司应当按照本制度的有 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 授权管理制度 （2025年11月修订） 第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规 章以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 公司重大交易（受赠现金及日常经营性交易除外）的决策权限 （一）公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的 10%以上； ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件，证券监督管理部门的相关要求及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定，公司不得在董事会、股 东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票的专项管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司）董事、高级 管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《杭州福莱蒽特 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十八条规定的 自然人、法人和其他组织持有及买卖本公司股票及其衍生品种的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 （五）上海证券交易所要求的其他时间。 以上申报信息视为上述人员 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及 关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施 加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构 成关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及其关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出 ...