证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-080 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.20《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）强化董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司审计委员会工作指引》和《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定， ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-061 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.01《关于修订董事会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等国 家法律、法规和其他规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（ ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-076 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.16《关于修订董事会秘书工作制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善重庆美心翼申机械股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构,明确董事会秘书的权利义务和 职责,依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-074 重庆美心翼申机械股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.14《关于制定内部审计制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规、规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-067 重庆美心翼申机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.07《关于修订利润分配管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简 称 ...

Group 1 - The diesel generator concept saw a strong performance in the morning session on August 19, with several companies experiencing significant stock price increases [1] - Taihao Technology and Power New Science reached the daily limit up, while KOTAI Power surged over 15% [1] - Weichai Heavy Machinery hit the daily limit up, achieving a historical high, with other companies like New Chai Co. and Maxin Yishen also following the upward trend [1]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-050 黄培海先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快完成董 事补选工作。黄培海先生辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职 工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事 和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门 委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中 欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 黄培海先生辞职不会对公司生产、经营造成实质性影响。黄培海先生在担任公司董 事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对黄培海先生在任职期间所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 三、备查文件 黄培海先生的《辞职书》 重庆美心翼申机械股份有限公司 重庆美心翼申机械股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 本公司黄培海先生，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 ...

新京报贝壳财经讯(记者张晓翀)7月30日，北京证券交易所上市公司重庆美心翼申机械股份有限公司(简 称"美心翼申")发布公告称，公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1000万元，截至目 前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8000万元。 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-049 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确 保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在北 京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；根据《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》相关 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-047 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到5%的提示性公告 | | | （股） | | （股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信证券 | 持有股份 | 4,647,772 | 5.6432% | 4,118,033 | 5.0000% | | 投资有限 | 其中：无限售 | 4,647,772 | 5.6432% | 4,118,033 | 5.0000% | | 公司 | 条件流通股 | | | | | 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日收到 持股 5%以上股东中信证券投资有限公司出具的权益变动报告书，上述股东于 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 18 日通过集中竞价累计减持公司股份 529,739 股，持有 公司股份比例从 5.6432%减少至 5.0000% ，权益变动触及 5%的情形。现将其有关 权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、 ...