新开源 总经理工作细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了更好地管理博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确 保公司重大生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规以及《博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定而制定本细则。 （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种 行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五） 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有《公司法》第一百七十八条所列情形之一，或被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者并且尚未被解除的人员，不得担任本公司高级管理人 员。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，由 ...

新开源 重大信息内部报告制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有 效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 业务办理（2025 年修订）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能或者已 经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘 书向公司董事会报告的制度。 第三条 "重大信息内部报告"是指出现第二条所述情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息报告给公司董 ...

新开源 证券投资管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件及《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 章 程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形 不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且 拟持有 3 年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上 ...

第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 新开源 募集资金管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取 ...

新开源 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 高级管理人员指公司的总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； 第一章 总则 第一条 为进一步完善博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《博爱新开源 医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，特制定本制度。 （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬 ...

新开源 审计委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《博爱新开源医疗科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一） 提议聘请或更换外部审计机构； （二） 监督公司的内部审计制度及其实施； 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。审 计委员会成员也应当具备履行审计委员会工作职责 ...

新开源 董事会议事规则 第三条 董事由自然人担任，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）和《博爱新开源 医疗科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程" ...

新开源 信息披露管理办法 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理 办法。 第二条 本管理办法所称信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种价格 产生影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按 照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交易所。 第四条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘书是信息 披露管理工作的直接责任人。 第五条 公司下属控股子公司应遵守本管理办法的各项规定。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第六条 信息披露是公司的持续性责 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名成员组成，独立董事应占多数。 新开源 薪酬与考核委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

新开源 累积投票制实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，规范公司选举董事（包括独立董事和非独立董事，不包括职工 代表董事，下同）的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障所有股东充分行 使选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 及《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制定本细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事 时，出席股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董 事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应 ...