新疆西部牧业股份有限公司 募集资金管理制度 新疆西部牧业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆西部牧业股份有限公司（以下称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 如募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任， ...

新疆西部牧业股份有限公司 关联交易管理制度 新疆西部牧业股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联 法人： 新疆西部牧业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的 关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披 露》等有关法律、法规、规范性文件、交易所业务规则及《新疆西部 牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的 ...

新疆西部牧业股份有限公司 对外投资管理制度 新疆西部牧业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及其他有关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆西部牧业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将 一定数量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及 规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在资源组 织、资产运作、投资管理等经营过程中进行效益促进和风险控制，保 障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确有必要 进行对外投资的，需事先经本公 ...

新疆西部牧业股份有限公司 对外担保管理制度 新疆西部牧业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、 全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《新疆西部牧业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人 提供的担保，包括公司对全资、控股子公司或联营企业的担保。担保 形式包括保证、抵押或质押。所称"公司及其控股子公司的对外担保 总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保 ...

新疆西部牧业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 新疆西部牧业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供 财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助 - 1 - 新疆西部牧业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件以及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股 子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除 外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-052 新疆西部牧业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的2025年度会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）。 2.已聘任的2024年度会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"）。 3.拟变更会计师事务所的原因：鉴于希格玛会计师事务所已连续 8年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，为确保公司审计 工作的独立性和客观性，经公开招标及审慎决策，拟聘任华兴会计师 事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 4.公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事 务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并 确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项 均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。 5.本次拟变更会计师事务所符合财 ...

第四届董事会非独立董事候选人简历： 张泽博先生简历 新疆西部牧业股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行非独立董事候选人提名。现将相关事项公 告如下： 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案》。经第四届 董事会提名委员会审核无异议，公司董事会同意提名张泽博先生、张 孝义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025 年第四次临时股东会审议，任期自2025年第四次临时股东会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。两位候选人简历详见公告附 件。 本次非独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职 务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 新疆西部 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-054 新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-051 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了 第四届董事会第二十一次会议。会议通知于 2025 年 11 月 30 日以专 人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并 主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合 通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表 决票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》； 董事会经审核后认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意聘 任华兴会计师事 ...

Core Insights - The article discusses the performance of China's beverage industry, highlighting a significant decline in export value for the sector in 2025 compared to previous years [1]. Industry Summary - In October 2025, the export value of the national wine, beverage, and refined tea manufacturing industry was 1.64 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 23.9% [1]. - From January to October 2025, the cumulative export value for the same industry reached 18.91 billion yuan, showing a cumulative year-on-year decline of 4.1% [1]. - The data indicates a downward trend in the export performance of the beverage sector over the years leading up to 2025 [1]. Company Summary - The article lists several companies in the beverage sector, including Chengde Lulule (000848), Sunshine Dairy (001318), Huangshi Group (002329), and others, indicating their relevance in the industry landscape [1].