浙江森马服饰股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝关联方违规占用公司资金行为的发生，保护公司和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，特此制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东（公司无控股股东时，则为第一大股东）、 实际控制人及其他关联方与公司之间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及 其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市公 司关联人，包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 本制度所称"占用公司资金 ...

浙江森马服饰股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》以及有关法律、法规、规章和《浙江森马服饰股份有限公司章程》及《浙 江森马服饰股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况， 特此制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息 ...

第五条 投资者关系管理的目的是： （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性 关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； 浙江森马服饰股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第一条 为了加强浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和潜在 投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众 投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资 者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投 ...

浙江森马服饰股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司治理水平，规范浙江森马服饰股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职、信息披露等方面工作，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《浙江森马服饰股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制订 本制度。 （一）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责，并由公司董事、副总经理或财务负责人担任。 第三条 公司董事会秘书是公司与公司股票挂牌上市所在证券交易所（下称 "证券交易所"）之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事 会秘书职责的人员（包括证券事务代表）以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管领导。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第五条 担任公司董事 ...

浙江森马服饰股份有限公司 章 程 | 求 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | 第一节 股东的一般规定 | 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 10 | | | 第四节 股东会的召集 | 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第六节 股东会的召开 | 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | | 第二节 独立董事 26 | | | | 第三节 董事会 31 | | | | 第四节 董事会专门委员会 | 37 | | | 第五节 董事会秘书 | 40 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 41 | | | 第 ...

浙江森马服饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的 证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 1 第一条 为规范公司运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，保证会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》) 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本股东会议 事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公 司章程规定的应当召开临时 ...

第二章 对外投资的范围 第四条 本制度所称对外投资包含下列范围： （一）短期投资：指能随时变现且持有期不超过一年的投资，包括股票、债券、基 金投资。 浙江森马服饰股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立有效的控制机制，提高决策的科学性，加强对公司及控股子公司以 资源、资产、资金等向外投资的管理，保障投资的安全性和收益，根据《中华人民共和 国公司法》、《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经资产评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高本 公司的盈利能力和抗风险能力。 第八条 公司进行短期投资，资金划拨必须经董事长签字并加盖财务印鉴。每笔交 易都应打印交割单，每月底必须打印对账单，由财务人员领取或要求证券、期货公司将 交割单、对账单直接寄至公司财务部。 公司进行短 ...

浙江森马服饰股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 募集资金投资境外项 ...

浙江森马服饰股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保持浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")的可持续 发展，增强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，根据《浙江森马服饰股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")，公司设立董事会战略委员会(以下简 称"委员会")，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责为董 事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重大投 融资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成。 第六条 委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究，并提出建议及提交董事会审议 决定； （二）审核公司总经理提出的年度经营计划，并提出建议及提交董事会审议 决定； （三）根据公司中长期发展战略对公司重大新增投融资项目的立项、可行性 第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上的董事提名，经董事会选举产 生。委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员负责召集、主持委员 会工作。 1 第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...

（一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员； （三）公司总部各部门以及各分公司、各控股子公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； 浙江森马服饰股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （三）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏； （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 （四）公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就 公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通的，不得提供 内幕信息。 ...