证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-133 四川路桥建设集团股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）2024 年度计划担保的情况 为满足公司发展需要，确保 2024 年生产经营发展，结合 2023 年度担保情况，四 川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）制定了 2024 年度担 保计划。2024 年度，公司提供担保预计总额为 629.46 亿元（包含以前年度已签担保合 同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司提供担保预计金额为 167.94 亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保 预计金额为 9.17 亿元，本公司或四川蜀道新材料科技集团股份有限公司为子公司及合 营、联营公司提供担保预计金额为 5 亿元，四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省 交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有 限公司、四川省铁路建设有限 ...

中信证券股份有限公司 股票代码：600039 股票简称：四川路桥 地点：上海证券交易所 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期和预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票及调整回购价格 相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划解除限售条件成就的说明 9 | | 六、公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的情况 .15 | | 七、独立财务顾问核查意见 17 | 一、释义 3 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 四川路桥、公司、上市公 司 指 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划、限制性股票激励 计划、激励计划 指 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划 2019 年限制性股票 指 公司依照 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-138 四川路桥建设集团股份有限公司 关于调整子公司投资西昌高铁沿线新型城镇化 建设项目方案的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称及金额 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-138 2021 年 10 月 28 日，经四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第七届董事会第四十二次会议审议通过，公司全资子公司四川公 路桥梁建设集团有限公司（以下简称"路桥集团"）及下属子公司四川路桥盛通 建筑工程有限公司（以下简称"盛通公司"）与四川蜀道城乡投资集团有限责任 公司（原四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司，以下简称"蜀道城乡集团"）、 中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称"西南设计院"）组成联合体共同 参与西昌高铁沿线新型城镇化建设项目的开发、投资、建设及运营（以下简称 "项目"、"本项目"）。蜀道城乡集团为联合体牵头人占项目公司股比为 54%；路 桥集团及下属 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-136 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，鉴 于依据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 首次授予的 13 名激励对象以及预留授予的 2 名激励对象因故出现《激励计划》 规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司将对前述共 15 名激励对 象已获授但尚未解锁的合计 37.716 万股限制性股票进行回购注销（以下称"本 次回购注销"）。本次回购注销的限制性股票中有 25.956 万股为首次授予部分 的限制性股票，回购价格为 1.01 元/股，用以回购的资金为 262,15 ...

第八届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2023 年第 二次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人， 独立董事李光金先生为本次会议主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 并就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于公司预计 2024 年度日常性关联 交易金额的议案》的审查意见 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 经讨论，公司预计 2024 年度日常性关联交易金额事项 符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司 的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事 会第三十一次会议审议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 二、独立董事对《关于子公司投资西 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-135 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第三个解除限售期及预留授 予部分第二个解除限售期及解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的 激励对象为 964 名，其中，符合首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件 的激励对象为 889 名，符合预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的激 励对象为 75 名。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 3,996.804 万股，约占公司目前总股本的 0.46%，其中，首次授予部分第三个解 除限售期解锁股票数量为 3,685.584 万股，约占公司目前总股本的 0.42%，预 留授予部分第二个解除限售期解锁股票数量为 3 ...

四川路桥第八届董事会第三十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议独立董事意见 四川路桥第八届董事会第三十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解 除限售事宜予以审议通过，审议及表决程序合法、有效。 5、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就》涉及公司董事赵志鹏、朱年红，上述董事对本 议案进行了回避表决，相关事项的定价具有公允性，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，在我们所了解 的事实范围内，现就本次董事会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的独立意见 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形； ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-131 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中董事李黔以 通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥全面风险管理办法>的议案》 为建立健全公司风险管理体系，提高风险防范与管理水平，保障公司稳健运 行和持续发展，根据《公司法》及公司《章程》等规定，结合公司风险管理实际 情况，同意修订了《四川路桥全面风险管理办法》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-137 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，公司总股本将由 8,715,578,165 股变更为 8,715,201,005 股，公司注册资本将由 8,715,578,165 元变更为 8,715,201,005 元。由于公司本次 回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日 内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要 求公司清偿债务或者提供相应担保的，应相关法律法规的规定向公司提出书面要 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-137 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-140 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024 年 1 月 17 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...