二○二四年第一次临时股东会会议资料 601699 潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二四年十月二十九日 | | | | 会议须知 I | | --- | | 会议议程 III | | 关于为子公司提供财务资助的议案 - 1 - | | 关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案 - 9 - | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格 遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持 股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小 时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原 件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、 监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东会，依 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-052 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 10:00 点 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

具体内容见公司 2024-051 号《关于增加竞买煤炭资源授权额度的公告》。 经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-050 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司董事长王志清先生主持，五名监事列席会议。本次会议的召 集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及公司《章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议并通过了以下议案： （一）《关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案》 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 202 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于增加竞买煤炭资源授权额度的公告 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-051 协议、保证金（担保函）支付等法律性文件。授权期限自公司股东会通过之日起 一年。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案》，出席会议的 9 名董事对上述议案 进行表决，经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 - 2 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保证煤矿稳产保供的意 见》（晋政发〔2022〕2 号）等相关规范文件和政策精神，为加强公司煤炭资源 储备和可持续发展能力，结合公司市场化竞拍煤炭资源的实际情况，为切实提升 公司核心竞争力和保守商业秘密，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过， 董事会已授权总经理"连续 12 个月内通过 ...

潞安环能投资者关系活动记录表 ——2024 年半年度业绩说明会 1. 史总你好，我想问一下，国家金融委提出维护金融安全，民企国企都在维稳 资本市场，大量的公司回购注销或大股东增持等为市场提振信心，而贵公司作 为地方国企在半年时间股价腰斩的情况下有什么作为呢？贵为万亿茅台都提出 了市值管理咱们，为何不能从善如流？ 答：感谢提问。我公司会按照国家相关要求，积极探索有关市值管理的有 效举措。 2. 您好！请问公司后续接替矿产资源怎么安排？谢谢！！ 答：感谢提问。公司对后续接替矿产资源在进行积极申办中。 3. 你好，请问一下咱们公司的金源煤层气公司主要生产经营的业务就是煤矿开 采过程中的瓦斯治理吗？谢谢。 答：感谢提问！金源煤层气公司主要从事公司下属矿井的瓦斯治理和煤层 气开发等工作。 4. 请问公司目前现有的矿井可采年限大约多少年？ 答：感谢提问。公司目前现有的矿井综合可采年限大约 30 年以上。 5. 矿产资源税变化对公司利润的影响有多大？ 答：感谢提问。矿产资源税变化对公司利润的影响较大，大约占煤炭销售 收入的 2%左右。 6. 公司未来几年的发展规划？ 答：感谢提问！未来公司矿井规划及建设的进展情况将及时向投 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-049 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 20 日(星期五)至 09 月 30 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 la601699@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 08 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 08 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-047 二、交易进展情况 依据采矿权评估报告（中水致远矿评字[2024]第 010003 号），经 协商一致，2024 年 9 月 11 日，公司与集团公司正式签署了《采矿权 转让协议》。根据该协议，公司将在一个月内向集团公司一次性支付 价款 69523.85 万元人民币，其中：增值税额 3935.31 万元。 三、本次交易对公司的影响 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整暨关联交 易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的概述 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的 议案》，拟将山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"集团 公司"）古城煤矿矿区北部面积约 7 平方公里井田调整至公司所属常 村煤矿。具体内容详见公司 2023 年 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-048 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 8 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 8 月 | 2023 | 年 8 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 492 | 3752 | 503 | 3932 | -2.19 | -4.58 | | 商品煤销量 | 万吨 | 438 | 3319 | 457 | 3568 | -4.16 | -6.98 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 08 月 23 日 潞安环能（601699.SH） 24Q2 吨煤盈利持稳，煤炭增储持续推进 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 54,297 | 43,137 | 35,571 | 37,242 | 39,016 | | 增长率 yoy（%） | 19.8 | -20.6 | -17.5 | 4.7 | 4.8 | | 归母净利润（百万元） | 14,175 | 7,922 | 4,562 | 4,631 | 4,883 | | 增长率 yoy（%） | 110.6 | -44.1 | -42.4 | 1.5 | 5.4 | | ROE（%） | 31.8 | 18.8 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | | EPS 最新摊薄（元） | 4.74 | ...

公 司 点 评 报 告 ＃assAuthor＃ 公 司 研 究 | --- | --- | |---------------------------|------------| | | | | ＃市场数据 市场数据日期 | 2024-08-22 | | 收盘价（元） | 14.21 | | 总股本（百万股） | | | | 2991.41 | | 流通股本（百万股） | 2991.41 | | 净资产（百万元） | 46179.49 | | 总资产（百万元） | 81176.16 | | 每股净资产 ( 元 ) | 15.44 | ＃相关报告 relatedReport＃ 《【兴证煤炭】潞安环能 2023 年 报及 2024 一季报点评：60%高 分红延续，Q1 量价下滑拖累业 绩》2024-04-21 《【兴证煤炭】潞安环能 2023 年 中报点评：业绩环比回落明显， 毛利率维持高水平》2023-08-19 《【兴证煤炭】潞安环能 2022 年 报及 2023 年一季报点评：业绩 同比高增，分红率跃至 60%》 2023-05-01 ＃分析师： emailAuthor＃ liranran@xyzq.com. ...