浙江森马服饰股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 对外提供担保的基本原则 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务提供 担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的子公司。 第四条 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照《公 司章程》的规定经由公司董事会或股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 公司不得以本公司资产为本公司的股东、股东的控股子公司（不含本公司 或本公司的 ...

浙江森马服饰股份有限公司 第五条 公司审计委员会领导下的审计部负责人负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，并通过董事会秘书上报公司审计委 员会及董事会批准。 第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 第六条 财务报告重大会计差错的认定标准： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作，保障信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露质量，明确各项责任，根据有关法律、法规、规章和公司的章程、信息披露管 理制度的相关规定，结合公司实际情况，特此制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中，因有关人员未 履行、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息出现 重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任追究与处理制 度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、分公司与子公司负责人、 控股股东、实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 责任追究制度执行过程中，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必问、 ...

浙江森马服饰股份有限公司 重大事项通报制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定， 以及本公司章程、《浙江森马服饰股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息 披露管理制度》）的相关规定，制定本制度。 第二条 重大事项通报是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"或"重大事件"）时，按 照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间内向主管领导、董事 会秘书进行报告。 第四条 本制度适用于本公司、分公司，以及控股子公司。公司能够对其实施重大 影响的参股公司参照适用本制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第五条 公司各部门、分公司及控股子公司的负责人为承担报告义务的重大事项报 告人；重大事项报告人负有向主管领导和本公司董事会秘书报告其职权 ...

浙江森马服饰股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 1 第九条 子公司原则上不设监事会，只设一名监事，由森马服饰推荐的人选担 任。 第十条 子公司应接受森马服饰的检查与监督，对森马服饰董事会、审计委员 会及审计部提出的质疑，应如实反映情况和说明原因。 第四条 森马服饰依据本制度，旨在对子公司的资产控制和公司规范运作提出 要求，并建立森马服饰对子公司有效的控制机制，行使对子公司重大事项的管理权 利。 第二章 规范运作和决策管理 第五条 子公司应在森马服饰经营目标的框架下，独立经营，自主管理，合法 有效的运作企业法人财产，完成经营任务。 第六条 子公司应依据《中华人民共和国公司法》或者公司注册地所在国家、 地区适用的有关法律法规的要求，建立、健全法人治理结构和运作制度，明确各层 面的职权。子公司制定的各项制度不能与森马服饰的相关制度规定相矛盾，并应及 时向森马服饰备案。 第七条 森马服饰通过推荐董事、监事、高级管理人员等办法实现对子公司的 管理、监督。 第八条 子公司原则上不设董事会，只设一名执行董事，由森马服饰推荐的人 选担任。 第一条 为加强浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"森马服饰"或"股份 公司" ...

浙江森马服饰股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理的职责与 权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《浙江森马服饰股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理（即公司章程所定义的经理）一名，由董事会聘任或解聘。公 司设副总经理（即公司章程所定义的副经理）一至六名，财务总监（即公司章程所定义的 财务负责人）一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理 工作。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级 管理人员职务的董事及职工代表出任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的 情形之一，或者被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满，或者被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事、高级管理人员等，期限尚未届满的人员，不得担任公司的总经理。 第二章 总经理的权限 ...

浙江森马服饰股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江森马服饰股份有限公司（下称"公司"）的内部审计 工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作的质量，保障公司资 产安全和完整，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中 国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、 法规，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用范围与定义 公司设立审计部，在审计委员会指导下，负责具体执行公司年度内部审计 计划，组织实施内部审计工作，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行监督检查。 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。 审计部依照法律、政策规定，独立行使审计监督权，不受公司其他部门、单 位和个人的干预，保持内部审计部门的独立性、公正性和权威性。 第五条 审计部设置不少于三人的专职人员，其中审计负责人一名，全面负 责审计部的日常工作。审计负责人由审计委员会提名，董事会任免。 第六条 内审人员应具备专门 ...

浙江森马服饰股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事及由 董事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《浙江森马服饰股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")， 并参照《上市公司治理准则》的规定，公司设立董事会提名委员会(以下简称"委 员会")，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中至少有两名为独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、三分之一以上的董事或二分之一以上的独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（或称"召集人"）一名，由独立董事担任，由 全体委员选举产生。主任委员负责召集、主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三条 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-38 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会现就提名吴东明为 浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-34 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴东明作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届 董事会提名为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-41 浙江森马服饰股份有限公司 关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 附件： 周俊武先生简历 周俊武先生，男，1982 年出生，中国国籍，大学本科。现任本公司巴拉巴拉品牌事业 部总经理。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实 际情况，公司于 2025 年 12 月 8 日在公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关 于增加公司经营范围、修订<公司章程>及其附件的议案》，公司拟设职工代表董事 1 名， 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。上述议案已提交股 东大会审议。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第九届第五次职工代表大会。经与会职工代表审议，选 举周俊武先生为公司第七届董事会职工代表董事，周俊武先生简历详见附件。周俊武先生 与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的五名非独立董事以 ...