2025年4月28日 中航沈飞股份有限公司 2024 年年度股东大会 中航沈飞股份有限公司 2024年年度股东大会 会 议 资 料 中航沈飞股份有限公司 2024年年度股东大会议程 一、会议时间 2025年4月28日14:00 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东大会法律意见书 议案九：《关于中航沈飞及子公司2025年度申请综合授信额 度的议案》 议案一：《关于中航沈飞2024年度董事会工作报告的议案》 议案二：《关于中航沈飞2024年度监事会工作报告的议案》 议案三：《关于中航沈飞2024年度外部董事履职报告的议案》 议案四：《关于中航沈飞2024年度独立董事述职报告的议案》 议案五：《关于中航沈飞2024年度财务决算报告的议案》 议案六：《关于中航沈飞2024年度利润分配方案的议案》 议案七：《关于中航沈飞2025年度财务预算报告的议案》 议案八：《关于 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第二期) 第一个解锁期解锁相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年三月 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第二期) 第一个解锁期解锁相关事项的法律意见书 嘉源(2025) -05-089 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")《上市公司股权激励管理办法》、国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国务院国资委")与中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、 国务院国资委和财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》、国务院国资委《关于进 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-029 中航沈飞股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日披露了关 于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 28 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内 容详见公司在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航沈飞股份有限 公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：2025-016）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-028 中航沈飞股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,449,178股。 本次股票上市流通总数为3,449,178股。 本次股票上市流通日期为2025 年 4 月 28 日。 一、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）批准及实施情况 2022 年 11 月 28 日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六 次会议分别审议通过了《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计 划（2022 年修订）>及其摘要的议案》《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划（第二期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案》，独立董事就本激 励计划发表了独立意见，律师发表了相应的法律意见。具体内容 ...

截至2025年4月21日 10:04，中证国防指数(399973)强势上涨1.70%，成分股国睿科技(600562)上涨 8.83%，应流股份(603308)上涨7.00%，北摩高科(002985)上涨6.21%，三角防务(300775)，航发控制 (000738)等个股跟涨。 数据显示，截至2025年3月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航光电(002179)、航发动 力(600893)、中航沈飞(600760)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、菲利华 (300395)、海格通信(002465)、睿创微纳(688002)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.42%。 国防ETF(512670)上涨1.62%，最新价报0.69元。 消息面上，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开推动做好低空经济发展专题会议，要求统筹好发展和安 全等方面关系，因地制宜推动低空经济安全健康发展。 4月17日，国家发展改革委研究室主任金贤东表示低空经济是战略性新兴产业，积极稳妥推动低空经济 发展意义重大、前景光明。 开源证券认为，低空经济已经迎来从宏观（ ...

中信建投证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年四月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司和中航证券有限公司接受中航沈飞股份有限公 司的委托，担任中航沈飞股份有限公司向包括中国航空工业集团有限公司在内的 不超过 35 名特定投资者发行不超过 154,319,172 股人民币普通股（A 股）的联合 保荐人。 保荐人及其指派的保荐代表人刘佳奇、李书存、孙捷、王洪亮根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-1-2 | | | | 释 | 义 4 | | --- | --- | | ...

中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第九次会议 中航沈飞股份有限公司监事会 4、公司与关联方中航航空产业投资有限公司签署的《附条件生 效的向特定对象发行 A 股股票认购协议之终止协议》符合相关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的情形； 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第九次会议 5、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了调整分析，制定了向特 定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施。我们认为，公司拟采 取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分 保护了公司股东特别是中小股东的利益； 6、延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期 和相关授权有效期有利于保障本次发行有关事宜顺利进行，符合公司 和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，公司本次发行符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-020 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"或"中航沈飞"）第十届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出 会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决 的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主持 本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》 1、发行对象及认购方式 调整前： 本次发行的发行对象为包括中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工 业"）、航空投资在内的不超过 35 名特定投资者。除中航工业、航空 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-019 中航沈飞股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"或"中航沈飞"）第十届董事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发 出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表 决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》 中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 原认购对象中航航空产业投资有限公司（以下简称"航空投资"）拟不再参与本 次发行的认购，根 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿） 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 $$={\bf O}-\exists i\neq|\exists i|\exists j$$ 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之不一致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜已经公司第九届董事会第三十 二次会议、第九届监事 ...