二零二五年十一月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并依照《贵州省广播电视信 息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董事会 秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 | 第二章 | 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 董事会秘书的职权 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) 二〇二五年十一月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质 量，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所《股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《贵州省广播电视信息 网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本制度。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度 本制度所称"证券监管机构"指中国证券监督管理委员会及其派出机构中国 证券监督管理委员会贵州监管局、上海证券交易所以及其他有关监管机构。 信息披露文件包括公司定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内部控制评价管理制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内部控制评价管理制度 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) $$\Xi{\bf O}=\Xi{\bf\#}+-\Xi$$ 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司内部控制评价工作，促进公司全面评价内部控 制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，促 使公司持续健康发展，根据《内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等 有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制自我评价，是指公司董事会对内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本制度适用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司及公司全资、 控股子公司（以下简称"公司"及"子公司"）。 第二章 机构和职权 第四条 董事会职责：负责对内部控制的有效性进行全面评价，形成评价结 论、对外披露评价报告。董事会对内部控制评价报告的真实性负责。 董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作。 第五条 审计部职责：在董 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) $$\Xi=0\pm\pi+-\pi$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露事务管理部门、信息披露事务负责人及其职责 2 | | | 第三章 | 应披露的信息及披露标准 3 | | | 第四章 | 未公开信息的传递、审核、披露流程 8 | | | 第五章 | 对外发布信息的申请、审核、披露流程 9 | | | 第六章 | 董事和董事会、高级管理人员等的 9 | | | | 报告、审议和披露的职责 9 | | | 第七章 | 公司未公开信息的保密措施、内幕信息知情人员的范围和保密责任 10 | | | 第八章 | 涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度 11 | | | 第九章 | 附则 | 12 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) 二〇二五年十一月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律、法规和规范性文件以及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》《贵 州省广播电视信息网络股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉 及内幕信 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于补选公司董事 会非独立董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东贵州广播影视投 资有限公司的控股股东贵州广电网络传媒集团有限责任公司推荐，经董事会提名 委员会审查通过，董事会同意提名代青松先生（简历见附件）为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 本次补选公司董事会非独立董事事项需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-061 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于补选公司董事会非独立董事的公告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2025 年 11 月 29 日 1 附件：代青松先生简历 代青松先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕 士研究生学 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司注册资本变更相关情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1474 号文核准，公司于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 160,000 万元，期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕47 号文同意，公司 160,000 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"贵广转债"，债券代码"110052"。 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-062 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议 通过《关于增加注册资本 ...

| 序号 | 制度 | 变更情况 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事专门会议管理制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 10 | 《投资管理办法》 | 新增 | 是 | | 11 | 《对外投资管理办法》 | 废止 | 是 | | 12 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《信用类债券信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部控制评价管理制度》 | 修订 | 否 ...

Group 1 - The company, Guiguan Network, announced the convening of its fifth board meeting on November 28, 2025, to discuss the election of a non-independent director [1] - For the year 2024, Guiguan Network's revenue composition is entirely from the cable television industry, accounting for 100.0% [1] Group 2 - The company's market capitalization is reported to be 15.1 billion yuan [2]

2025 年第一次临时股东大会会议资料 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十二月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但 需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。 四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静 音状态。 2 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 4 | | --- | | 议案一：关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 6 | | 议案二 ...