中信出版集团股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人 | 法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称 | | 1 | 法》）《上市公司章程指引》《深圳 | 《证券法》）、《上市公司章程指 | | | 证券交易所创业板股票上市规则》 | 引》《深圳证券交易所创业板股票上 | | | （以下简称《上市规则》）等法律法 | 市规则》（以下简称《上市规则》） | | | 规和其他有关规定，制订本章程。 | 等法律法规和其他有关规定，制定本 | | | | 章程。 | | | 第八条 董事 长为公司的法定代表 | 第八条 代表公司执行公司事务的董 | | | 人。 | 事为公司的法定代表人，法 ...

中信出版集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书工作制度，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及其他有关法律、法规规 定和《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信出 版集团股份有限公司董事会议事规则》而制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能 ...

二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 投资者关系管理制度 中信出版集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《中信出 版集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 ...

中信出版集团股份有限公司 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规 定，可以实行累积投票制。股东会选举 2 名以上董事时，应当实行累积投票制， 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用于本实 施细则的相关规定。 累积投票制度实施细则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实保 障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《中信出版集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《中信出版集团股份有限公司累积投 票制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积 ...

中信出版集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履 行董事职务。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人。有下列情形之一的，不得担任 公司的董事或高级管理人员： 第一章 总 则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 ...

中信出版集团股份有限公司 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 党 委 | | 第五章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股 东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第七章 | 高级管理人员 . | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | | 第一节 | 道 ...

中信出版集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、参股公司和各分支机构。本制度 所称"报告义务人"包括： （二）公司各部门负责人、控股子公司和各分支机构的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的股东； 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《中信出版集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《中信出版集团股份有限公司信息披露事务管理 制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）有关规定， ...

中信出版集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提 高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等国家有关法律法 规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司章程等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审 计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项 进行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、分 公司、驻外办事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企 业。 ...

中信出版集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中信出版集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司（如 有）的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律法规及《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...