【重要事项】 成都先导：拟受让南京海纳医药科技股份有限公司约65%股权，预计构成重大资产重组 欧菲光：拟筹划购买欧菲微电子、江西晶浩少数股权，4月1日起停牌 【业绩】 中旗新材：控股股东拟变更为星空科技，4月1日起复牌 润建股份（002929）：拟开展不超50亿元的资产池业务，用于公司算力网络等业务发展的资金需求 赛力斯（601127）：拟通过发行股份购买龙盛新能源100%股权，拟筹划发行H股股票并上市 特变电工：拟投资170.39亿元建设煤制气项目 会稽山：4月1日起公司部分重点产品提价 轻纺城：控股股东拟增持1%-2%公司股份 ST目药：公司股票申请撤销其他风险警示 建科股份：证券简称拟变更为联检科技 北方华创：拟14.48亿元协议受让芯源微8.41%股份 芯源微：若两次股份协议受让都完成，北方华创将成公司第一大股东 云南白药（000538）：2024年净利润同比增长16.02%，拟每10股派11.85元 协创数据（300857）：2024年净利同比增长140.8%，拟每10股转增4股派2.93元 上港集团（600018）：2024年净利润同比增长13.26%，拟每10股派发现金红利1.45元 中航沈飞： ...

Mergers and Acquisitions, Capital Increases - Xidi Micro plans to issue shares and pay cash to acquire 100% of Chengxin Micro for a transaction price of 100 million yuan [1] - Chengdu Xian Dao intends to acquire approximately 65% of Nanjing Haina Pharmaceutical Technology Co., Ltd [1] - Yiyuan Communication plans to raise no more than 2.3 billion yuan through a private placement for expansion projects related to automotive and 5G modules, AI computing power modules, and upgrading headquarters and R&D centers [1] Shareholding Increases, Transfers, and Buybacks - Ruixin Technology's Kaitou Linding plans to acquire 24.19% of the company's total share capital, changing the actual controller to Huangshan State-owned Assets Supervision and Administration Commission [2] - Qingtang City’s controlling shareholder intends to increase holdings by 1%-2% [2] - Shankai Intelligent's shareholder Liu Tao plans to transfer 5% of his shares to Linchang Investment for a total transfer price of 70 million yuan [2] - Glodon plans to repurchase 5 million to 10 million shares at a price not exceeding 21 yuan per share [2] External Investments and Daily Operations - TBEA's subsidiary Xinjiang Tianchi Energy is investing in a coal-to-natural gas project with a total investment of 17.03 billion yuan, along with a supporting coal supply project costing 808 million yuan [3] - Runjian Co., Ltd. plans to engage in an asset pool business with a budget of up to 5 billion yuan to meet funding needs for its computing network and other business developments [3] - Kuaijishan has raised prices on some key products by 4%-9% [3] - Jiangshan Co. plans to invest 92.777 million yuan in a digital center project [3] - Fuchuang Precision intends to acquire a 21.58% stake in Compart [3] - Wanye Enterprises plans to sell a 21.8539% stake in Zhejiang Puxin for 830 million yuan [3] Performance Changes - Shuanglin Co. expects a net profit growth of 93.35%-132.02% year-on-year in Q1 2025, driven by strong demand in the domestic new energy vehicle market [4] - Tianyuan Environmental Protection anticipates a net profit increase of 80.22%-110.26% in Q1 2025 due to operational capacity release from waste incineration and sewage treatment projects [4] - Hesong New Materials expects a net profit rise of 72.14%-90.07% in Q1 2025 following the production line launch of high-end intelligent composite materials [4] - Satellite Chemical forecasts a net profit growth of 41.79%-61.35% in Q1 2025, attributed to stable production, technological innovations, and market expansion [4] - Helin Micro expects a net profit of approximately 27 million yuan in Q1, marking a turnaround due to increased customer shipments and new market developments [4]

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—030 轻纺城关于董事会秘书辞职的公告 公司将按照上交所相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年十月二十三日 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事会秘书马晓峰先生递交的书面辞职报告。马晓峰 先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董 事、副总经理。公司及公司董事会谨向马晓峰先生担任董事会秘书期 间所做的贡献表示衷心感谢！ ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二○二四年五月七日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2024年4月17日在中国证券报、 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的临2024-017号公告。 现场会议时间：2024年5月7日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦2楼会议室 轻纺城 2023 年年度股东大会材料 网络投票时间：自2024年5月7日至2024年5月7日 第 1 页 共 67 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）作为公司 2023 年年 度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，公司对天健所 2023 年度审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （二）投资者保护能力 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执业资质：首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计 服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外 商投资企业等在内的固定客户7,000余家，其中上市公司客户703家， 占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天 健三年合计 IPO 过 ...

独立董事意见函 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事,根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董 事制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关 规定,就公司第十届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立 意见如下: 本次为智谷公司提供担保,有助于智谷公司的项目推进,智谷公 司为公司控股子公司,本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产 经营产生不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法合规,不存在 损害公司及广大股东利益的情形。经核查,智谷公司将对本次担保事 项提供相关反担保。我们同意公司为控股子公司提供担保。 (以下无正文) 章勇坚 2024 年 2 月 23 日 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 程惠芳 楼东平 章勇坚 2024 年 2 月 23 日 2 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 楼东平 2 程惠芳 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 章勇坚 程惠芳 楼东平 2024 年 2 月 23 日 2 ...

第二章 人员组成 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业 务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一及 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与 ...

轻纺城关于资产担保债务融资工具（CB）获得注册的公告 近日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协 注〔2023〕CB13 号），交易商协会决定接受公司定向资产担保债务融 资工具注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次资产担保债务融 资工具注册金额为 12 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之 日起 2 年内有效。 公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》等相关文 件规定，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行相关事宜，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－080 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于资产担保债务融资工具（CB）获得注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 7 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于拟发行资产担保债务融资工具（CB ...

轻纺城第十届董事会第二十三次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－078 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于< 公司 2023 年第三季度报告>的议案》。具体内容请见公司在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于< 公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。具体内 容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十七日 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等 ...

轻纺城第十届监事会第十九次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－079 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于< 公司 2023 年第三季度报告>的议案》。具体内容请见公司在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 对公司 2023 年第三季度报告发表如下意见： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合国家法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观 地反映公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况、报告期内的经营成果和现 金流量等事项； 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第十九次会议 通知于 2 ...