]yrtsudnI_elbaT[ [Table_Title] 公 中航沈飞（600760）深度研究 司 研 中国歼击机摇篮，新机型有望打开成 究 / 长空间 挖掘价值 投资成长 国 防 [增Tab持le_Rank] （维持） 与 装 备 2024 年 03 月 19 日 / [东Ta方bl财e_富Au证th券or研] 究所 证 券 证券分析师：曲一平 研 [【Tab投le_资Sum要ma点ry] 】 证书编号：S1160522060001 究 报 联系人：陈然 告  中国战机第一股，歼击机重要上市平台。公司以航空产品制造为主 电话：021-23586458 营业务，深耕航空产品研发，被誉为“中国歼击机的摇篮”。公司创 联系人：李嘉文 建于 1951 年 6 月 29 日，是中国航空工业发祥地之一，70 多年来， 电话：021-23586458 公司先后研制生产了 40 多种型号数千架歼击机并装备部队，填补了 [相T对ab指le数_P表ic现Qu ote] 一系列国防建设的空白，其中公司研制生产的我国第一代舰载机歼 15飞机，使我国航空武器装备实现了陆基向海基的重大突破。 21.28% 13.16%  战斗 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-013 中航沈飞股份有限公司 关于限制性股票激励计划（第二期）预留权益失效的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。公司 A 股限制 性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）（以下简称"本激励计划"）中规定预 留限制性股票 196.5 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 196,053 万股的 0.10%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20%。 （四）2023 年 2 月 28 日，公司披露了《中航沈飞股份有限公司关于独立董 事公开征集投票权的公告》（编号：2023-008），受公司其他独立董事的委托，独 立董事朱军先生作为征集人就公司拟于 2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议的限制 ...

证券研究报告：国防军工 | 公司点评报告 2024年3月13日 股票投资评级 中航沈飞(600760) 业绩保持较快增长，24 年预计向关联人采购额同 买入|维持 比增长 3.4% 个股表现  事件 中航沈飞 国防军工 中航沈飞发布2023年度业绩快报，2023年，预计实现营收462.48 12% 7% 亿元，同比增长11.18%，归母净利润30.08亿元，同比增长30.51%。 2% -3% 公司发布《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关 -8% -13% 联交易预计情况的公告》，公司2023年向关联方实际采购金额219.27 -18% 亿元，2024年预计向关联方采购金额246.23亿元。 -23% -28% -33%  点评 -38% 2023-03 2023-05 2023-08 2023-10 2023-12 2024-03 1、营业收入稳定增长。2023年，公司实现营收462.48亿元，同 资料来源：聚源，中邮证券研究所 比增长 11.18%，完成经营计划的 100.3%；实现归母净利润 30.08 亿 元，同比增长30.51%，完成经营计划的103%。 公司基本情况 2、 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-009 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,015,505,842 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.1395 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长纪瑞东主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-012 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 29 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届监事会主席的议案》 监事会选举宋水云先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过 之日起至第十届监事会任期届满之日止。宋水云先生的简历详见附件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 ...

中航沈飞股份有限公司 中航沈飞股份有限公司董事会 2024年3月1日 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期即 将届满，为保证董事会、监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 航沈飞股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工大会审议，选举王仁泽先生 为公司第十届董事会职工代表董事，选举曹庚先生为公司第十届监事会职工代表 监事。王仁泽先生、曹庚先生的简历详见附件。 王仁泽先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的6名非独立董事、 4名独立董事共同组成公司第十届董事会，曹庚先生将与公司2024年第一次临时 股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期分别 至第十届董事会、监事会届满。 特此公告。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-010 1 附件： 王仁泽先生，出生于1968年3月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员 级高级经济师。历任沈阳飞机工业（ ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-011 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杨志明、毛群、朱秀梅为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，并由杨 志明先生担任召集人； 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 29 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会董事长的议案》 董事会选举纪瑞东先生为公司第十届董事会董事长(法定代表人)，任期自董 事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定， ...

中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第二次会议 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中航沈飞股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会专门委员会工作细则》 的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名 委员会 2024 年第一次会议对《关于聘任中航沈飞总经理的议案》《关于聘任中 航沈飞副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问等高级管理人员的议案》 《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 一、关于聘任公司总经理事项 经审阅邢一新先生的履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗 位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十 届董事会第一次会议审议。 二、关于聘任中航沈飞副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问等 其他高级管理人员事项 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 IIA YUAN LAW OFFIC 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源(2024)-04-144 中航沈飞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 第 源 霍师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航沈飞股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航沈 飞股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派律师对 公司 2024年第一次临时股东大会(以下 ...

中航沈飞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024年2月29日 中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 2024年2月29日14:00 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号办公楼会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 议案三：《关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的 议案》 议案四：《关于中航沈飞2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况的议案》 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 议案二：《关于修订<中航沈飞独立董事工作制度>的议案》 议案五：《关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会非独 立董事的议案》 议案六：《关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会独立 董事的议案》 中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议案七：《关于中航沈飞监事会换届选举第十届监事会非职 工代表监事的议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六） ...