北京当升材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司治理稳定性及股东合法权益，加强董事、高 级管理人员的离职管理，北京当升材料科技股份有限公司（以下称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会 提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在 两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员 低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 北京当升材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第六条 公司高级管理人 ...

北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 二〇二五年十二月 | | | 第一条 为有效开展公司的经营管理工作，进一步促进公司高质 量发展，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北 京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理全面负责公司的日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第七条 公司总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在公司 第三条 本细则所称的公司高级管理人员包括：总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，副总经理协助总 经理工作。 第五条 公司总经理、董事会秘书由董事会聘任或解聘；副总经 理、财务负责人由总经理提名，并由董事会聘任或解 ...

北京当升材料科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 二〇二五年十二月 | | | 北京当升材料科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对衍生品交易业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司衍生品交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的， 实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的 基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的， 也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，为防止大股东或实际控制人及其他关联方占 用北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）资金的行为，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起防范大股东或实际 控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东或实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 北京当升材料科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 北京当升材料科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义 务。 第三条 本制度所称资金占用包括：经营性资金占用、非经营性资 金占用及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）认定的其 他内容。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司 同公司大股东及其他关联方之间的资金往来。 第二章 防范大股东及其他关联方资金占用的原则 第五条 公司与大股东及其他关联方发 ...

北京当升材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下 称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《北京当升材料科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，包括但不限于公司及其董 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人 及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下称 "中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司和其他信息披露 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会授权管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 授权事项与权限 | | 第三章 授权管理 | | 第四章 行权程序 . | | 第五章 监督检查 . | | 第六章 责任 b | | 第七章 附则 | 北京当升材料科技股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京当升材料科技股份有限公司（以下称 "公司"）治理机制，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事 会授权行为，提高经营决策效率，推进公司的治理体系和治理能力现 代化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）、《北京当升材料科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事会授权，是指董事会在不违反法律、法 规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将董事会职权中部 分事项的决定权授予董事长、总经理行使。 第三条 董事会授权管理坚持以下基本原则： （一）审慎授权 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下称"中国证 1 北京当升材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 监会"）规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》 中关于股份变动的限制性规定。 北京当升材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确办理程序，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公 ...

北京当升材料科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 第二章 突发事件范围 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包 括但不限于： （一）治理类 北京当升材料科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 处置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突 发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障 广大投资者合法利益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突 发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《北京当升材料科技股份有限公司信息披 露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营 的、已经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价 产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各控股子公司、 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会印章管理办法 北京当升材料科技股份有限公司 董事会印章管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会印章管理，保障印章管理与使用的合法性、安全性和严肃性， 维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《北京当升材料科技股份有限公司印章管理办法》（以下称"《公 司印章管理办法》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管负责人。董事长可以授 权公司证券事务部负责人按照本办法的规定负责印章的日常管理和 使用。 第二章 印章的刻制、启用、停用 第四条 印章的刻制须经董事长批准同意后由证券事务部负责 办理。 第五条 印章启用前，须到公司印章管理部门办理印章启用手续。 第六条 因特殊原因需要停用印章的，需经董事长批准。印章停 用后，由证券事务部将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回 停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章的保管 第七条 印章由证券事务部内专人负责 ...