香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (H股股份代號：6693) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 王建華 中國北京，2025年10月31日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先 生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及 蔣琪博士。 关联交易管理制度 （2025 年 10 月 31 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公 司") ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 (H股股份代號：6693) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 王建華 中國北京，2025年10月31日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先 生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及 蔣琪博士。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 独立董事工作制度 （2025 年 10 月 31 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (H股股份代號：6693) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 王建華 中國北京，2025年10月31日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先 生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及 蔣琪博士。 1 北京市天元律师事务所上海分所 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 655 号 致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计机构负责人的公告 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月31日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事 的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第九 届董事会第一次会议。现将换届选举及聘任情况公告如下。 一、公司第九届董事会组成 （一）第九届董事会成员 公司第九届董事会由十名董事组成，分别为执行董事：王建华先生、高波先 生、杨宜方女士、吕晓兆先生和赵强先生；非执行董事：张旭东先生；独立非执 行董事：黄一平先生、胡乃连先生、李厚民先生和蒋琪先生。 王建华先生为公司董事长，高波先生、杨宜方女士和吕晓兆先生为公司副董 事长，黄一平先生为首席独立董事。 公司第九届董事会成员的简历详见公司于2025年10月11日披露的《第八届董 事 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-052 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日 （二）股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 773 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 772 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-053 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举王建华先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期 一致。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 董事会选举高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生为公司第九届董事会副董 事长。上述人员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 董事会选举产生公司第九届董事会各专门委员会主任委员、委员，具体如 1 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于2025年10月31日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料以书面或电子 邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议 ...

1 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并 依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市天元律师事务所上海分所 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 655 号 致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2025 年 10 月 31 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号召开。北京市天 元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定 ...

Group 1 - The company Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. (SH 600988) held its first board meeting of the ninth session on October 31, 2025, to discuss the election of the chairman of the board [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: mining industry accounted for 74.56%, non-ferrous metal resource recycling accounted for 23.06%, and others accounted for 2.39% [1] - As of the report date, the market capitalization of Chifeng Jilong Gold was 56.6 billion yuan [1]

关联交易管理制度 （2025 年 10 月 31 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公 司")、控股子公司(指公司持有其 50%以上的股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司)及附属公司(合称"本集团")关联交易活动，保证本集团与各 关联人之间发生关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交 易行为不损害本集团和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上海证 券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 （一）尽量避免或减少与关联人的关联交易； 第二条 公司对关联交易实行分类管理，按照公司股票上市地证 券监管规则以及其他相关法律法规确认关联人范围，并按照相应规定 履行关联交易审批、信息披露等程序。进行交易时应根据具体情况分 别依照公司股票上市地证券监管规则作出考量，并依照两者之中更为 严格的规定为准判断交 ...

对外担保管理办法 （2025 年 10 月 31 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，维护股东利益，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包 括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关 法律法规、规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指依据相关法律法规和担保合同 或者协议，按照公平、自愿、互利的原则，公司对控股子公司（指公 司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有不足 50%的股份但能够通过 决定其董事会半数以上成员的当选或者以协议等其他安排实现控制 的公司。其中控制是指根据章程或协议，能够控制该公司的财务和经 营决策）、各控股子公司相互之间、公司及控股子公司为第三方提供 的保证、抵押、质押及其他方式的担保并依法承担相应法律责任的行 为。担保形式包括保证、抵押及质押。 1 第三条 ...