智通财经APP讯，中国外运(00598)发布公告，公司董事会审议并表决通过《关于增选龚卫国先生为公司 董事的议案》。经审议，董事会一致同意选举龚卫国先生为公司董事候选人，任期自股东会决议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止;并同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第四次临时股东会 审议。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-091 号 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年十二月十一日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 中国外运股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的A股╱H股 股1的登記持有人， 茲委任4臨 時 股 東 會（或 其 任 何 續 會）主 席 或 地址為 乃中國外運 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二 零 二 五 年 第 四 次 臨 時 股 東 會（或 其 任 何 續 會）適 用 之 補 充 委 任 代 表 表 格 | 本補充委任代表表格有關之股份數 | | --- | | 目1 | | 本補充委任代表表格有關之股份類 | | 型（A股 或H股）2 | 本人╱吾等3 1. 請 填 上 本 補 充 委 任 代 表 表 格（「補充委任代表表格」）有 關 登 記 於 您 名 下 的 股 份 數 目。如 不 填 上 股 份 數 目，則 本 補 充 委 任 代 表 表 格 將 以 本 公 司 已 發 行 股 本 中 登 記 於您名下所有股份的數目為準。 2. 請 同 時 填 上 本 補 充 委 任 代 表 表 格 有 關 的 股 份 類 型（A股 或H股）。 3. 請 用 正 楷 填 上 ...

一、《公司章程》及其附件的修订情况 根据实际情况，公司拟将董事会成员人数由十一名增至十二名，其中非独立 董事人数八名，独立董事人数四名。据此，公司拟相应对《中国外运股份有限公 司章程》（简称：《公司章程》）第一百一十四条及其附件《中国外运股份有限 公司董事会议事规则》（简称：《公司董事会议事规则》）第三条的相关内容进 行修订。具体如下： 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-092 号 中国外运股份有限公司 关于修订《公司章程》及增选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）于 2025 年 12 月 11 日召开第 四届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修改<公司章程>及 其附件相关条款的议案》及《关于增选龚卫国先生为公司董事的议案》，上述议 案均需进一步提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 二、增选非独立董事的情况 公司董事会同意选举龚卫国先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期 自股东会决 ...

中国外运股份有限公司 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-093 号 关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第四次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601598 | 中国外运 | 2025/12/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1、 提案人：中国南航集团资本控股有限公司 2、 提案程序说明 （2）关于增选龚卫国先生为公司董事的议案 中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运或公司）已于2025 年 12 月 6 日公告了股东会召开通知，合计持有3.69%股份（截至出具临时提案函件之日） 的股东中国南航集团资本控股有限公司，在2025 年 12 月 9 日提出临时提案并书 面提交股东会召集人。股东 ...

一、关于增加董事会席位暨修改《公司章程》及其附件相关条款的议案 经审议，董事会一致同意该议案，并同意将该议案作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及增选董事的公告》。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-091 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 12 月 11 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 12 月 9 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际 参加表决董事 11 人。截至 2025 年 12 月 11 日，共收到有效表决票 11 票。会议的 通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》 及本公司《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，且表明不會就本補充通函全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任 何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (1)建議修改公司章程及董事會議事規則； 及 (2)建議委任董事 本公司將按照原計劃於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座中國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商 局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二零二五年第四次臨時股東會。 本補充通函應與本公司向其股東發出之日期為二零二五年十二月八日之本公司通函（「通函」）一並閱讀。 董事會函件載於本補充通函第3至第7頁。 二零二五年十二月十 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 普通決議案 4. 審議及批准建議委任龔衛國先生為董事，任期自股東於臨時股東會批准之日起至第四屆 董事會屆滿之日止。 承董事會命 （股份代號：00598） 二零二五年第四次臨時股東會補充通告 茲提述日期為二零二五年十二月八日之二零二五年第四次臨時股東會通告（「原臨時股東會通 告」），當中載列中國外運股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年十二月二十九日上午十 時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編 100029）舉行之二零二五年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），以及將於臨時股東會提呈以供 股東批准的決議案。除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月 十二日之補充通函所界定者具有相同涵義。 將於臨時股東會上審議之第1項及第2項特別決議案詳情於 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 建議修改公司章程 中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十二月十一日召開董事會（「董 事會」），審議批准（其中包括）有關增加董事會席位及修改中國外運股份有限公司 章程（「公司章程」）及《中國外運股份有限公司董事會議事規則》（「董事會議事 規則」）（統稱為「建議修改」）。 | 董事會議事規則原條款 | 董事會議事規則經修改後條款 | | --- | --- | | 第三條 公司設董事會，董事會由 11 名董 | 第三條 公司設董事會，董事會由十二名 | | 事組成，其中外部董事（指不在公司內部 | 董事組成，其中外部董事（指不在公司內 | | 任職的董事）應佔董事會人數的二分之一 | 部任職的董事）應佔董事會人數的二分之 | | 以上，獨立董事不少於三分之一且不少於 | 一以 ...

Core Viewpoint - The Hong Kong Stock Connect Central State-Owned Enterprises Dividend ETF (159266) experienced net redemptions of 1.0028 million yuan on December 10, ranking 26th out of 200 in cross-border ETF net outflows [1] Group 1: Fund Performance - As of December 10, the latest scale of the Hong Kong Stock Connect Central State-Owned Enterprises Dividend ETF (159266) is 685 million yuan, down from 689 million yuan the previous day, indicating a net outflow of 0.15% of the previous day's scale [1] - Over the past 5 days, the fund faced net redemptions of 1.004 million yuan, ranking 35th out of 200 in cross-border ETF net outflows [1] - In the last 10 days, the total net redemptions reached 24.6445 million yuan, ranking 17th out of 200 [1] - Over the past 20 days, net redemptions amounted to 30.8908 million yuan, ranking 26th out of 200 [1] Group 2: Fund Management and Holdings - The fund is managed by Liu Tingyu and Cai Leping, with Liu managing since July 23, 2025, achieving a return of 0.97%, while Cai has managed since November 5, 2025, with a return of -1.81% [2] - The latest report indicates that the top holdings of the fund include China COSCO Shipping, China Nonferrous Mining, China National Offshore Oil, and others, with respective holding percentages and market values detailed [2] Group 3: Comparative Analysis - The fund's scale and liquidity are compared with other ETFs tracking the same index, showing that the Hong Kong Stock Connect Central State-Owned Enterprises Dividend ETF (159266) has a scale of 6.85 billion yuan and a recent average daily trading volume of 0.20 million yuan [2] - Other ETFs in the same category include Huaxia, Wanji, and Tianhong, with varying scales and recent net subscription figures [2]