国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 部分募投项目延期及变更实施地点的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江同星 科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律法规的 规定，对同星科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进 行了专项核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集 资金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净 额为 56,016.28 万元，其中超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集 资金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净 额为 56,016.28 万元，其中超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 19 日到账，且已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并 于 2023 年 5 月 19 日出具了（天健验〔2023〕220 号）《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江同星 科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（202 ...

浙江同星科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江同星科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书应当由公司董事、副总经理、 财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任，董事会秘书为公司高级 管理人员，为公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 破产负有个人责任的，自该公司、企业破 ...

浙江同星科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司治理结构的 改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则和宗旨 第三条 投资者关系管理的目的： 1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 4、促进公司整体利益最大化 ...

浙江同星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了加强浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江同星科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作条例所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作条例所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包括 独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上 ...

第一章 总 则 浙江同星科技股份有限公司 内部审计制度 浙江同星科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江同星科技股份 有限公司公司章程》和有关法律法规以及股份公司规范化的要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事 ...

第一条 为加强浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记管理制度》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江同星科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照《内幕信息知情人登记管理 制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。董事长为公司 内幕信息管理工作主要责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作的具体负责人，当董 事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书此项职责，董事会办公室 作为负责公司信息披露、投资者关系管理等工作的日常办 ...

浙江同星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江同星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实 ...

浙江同星科技股份有限公司 信息披露管理制度 浙江同星科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等国家有关 法律、法规及中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《公司 章程》的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应及时将相关信息向公司董事会和 董事会秘书进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和 ...

浙江同星科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 6 月 浙江同星科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《浙江同星科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参考《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 （五）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致 公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法 ...