截至发稿，华润三九市值为466亿元。 每经AI快讯，华润三九（SZ 000999，收盘价：28.01元）12月9日晚间发布公告称，公司2025年第十四 次董事会会议于2025年12月9日在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开。会议审议了《关于 2026年度日常关联交易预计金额的议案》等文件。 2025年1至6月份，华润三九的营业收入构成为：医药行业占比86.64%，零售行业占比11.75%，包装印 刷业占比1.6%。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议制定） 华润三九医药股份有限公司 1 第一章 总 则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下 简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规章和《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《华润三九医药股份有限公司信息披露事务管理制度》的 有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披 露内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓 ...

对外担保管理制度 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 目的 为规范华润三九医药股份有限公司（下称公司或华润三 九）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 资产安全，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《华润 三九医药股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 定义 公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押、 质押。包括本公司对控股子公司的担保。 第三条 适用范围 华润三九医药股份有限公司 本制度适用于华润三九及其合并范围内的控股子公司。 第二章 对外担保的原则 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或 股东会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的 合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则， 严格控制风险。 ...

信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）为加强信息披露事务管理工作，规范公司信息披露行为，保 护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律法规以及《华润三九医药股份有限公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法 规和中国证监会的规 ...

第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披 露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定， 严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不 得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计 工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报 信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、 法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存 在重大会计差错、其他年报信息披露 ...

华润三九医药股份有限公司 关联交易管理办法 （经公司董事会 2025 年第十四次会议审议通过，待公司 2025 年第七 次临时股东会审议） 1 第一章 总则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东及其他关联人之间的经济行为，进一步规范公司与控股股 东及其他关联人的资金往来，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特制定本关 联交易管理办法（以下简称"本办法"）。 第二章 关联人、关联关系、关联交易 第二条 本办法所称关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （ ...

华润三九医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议制定） 第一章 总则 第一条 为了促进华润三九医药股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发 挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管机构、深 圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应当遵守《公司章程》规定，承担高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易 所颁 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会战略投资委员会实施细则 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为适应华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 及其他有关规定，本着有利于提高董事会决策效率、决策水平及决策科学 性的原则，公司特设立董事会战略投资委员会，并制定本实施细则。 第六条 战略投资委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略投资委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。主任委员负责召集和主持委员会工作。 当主任委员不能履行职责时，由其指定一名其他委员代行职责；主任 委员不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，由董事会指定一名委员 履行主任委员职责。 第八条 委员任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期 届满，连 ...

（2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 1 第一章 总 则 华润三九医药股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 在公司年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。 在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发 生。 第二章 汇报制度 第五条 每一会计年度结束后，公司管理层应及时向每位独立董 事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第六条 公司应安排每位独立董事对公司的生产经营情况、重大 事项进展情况进行实地考察。 2 第七条 上述第五条和第 ...

华润三九医药股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之 间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》 等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、法规、 规章及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定及本公司《公 司章程》的规定。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律 ...