（在香港註冊成立的有限公司） （股份代號：00123） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 越秀地產股份有限公司 余達峯 公司秘書 香港，二○二五年二月十三日 於本公告刊發日期，董事會成員包括： 執行董事： 林昭遠（董事長）、朱輝松、江國雄、賀玉平、陳靜及劉艷 非執行董事： 張貽兵及蘇俊杰 獨立非執行董事： 余立發、李家麟、劉漢銓及張建生 债券代码：138936 债券简称：23 穗建 02 债券代码：138935 债券简称：23 穗建 01 广州市城市建设开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2025 年付息公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 广州市城市建设开发有限公司 2 ...

（在香港註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （股份代號：00123） 越秀地產股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈截至二○二五年一月三十一日 的未經審計銷售統計資料及一月份新購土地資料如下： 公 告 截至二○二五年一月三十一日未經審計銷售資料及 一月份土地收購資料 承董事會命 越秀地產股份有限公司 余達峯 公司秘書 香港，二○二五年二月六日 本月銷售 二○二五年一月，本公司實現合同銷售（連同合營及聯營公司項目的合同銷售）金額約為人民 幣66.01億元，同比上升約0.9%，實現合同銷售面積約為23.28萬平方米，同比上升約1.7%。 本月土地收購 二○二五年一月，本公司的附屬公司通過公開掛牌方式取得廣州市一幅地塊約95.48%的實際 權益。該地塊位於廣州市海珠區濱江板塊，規劃總可建築面積合共約39,500平方米，規劃用 途為居住用地。代表本公司實際權益的土地價款約為人民幣8.39億元。 – 1 – 上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （在香港註冊成立的有限公司） （股份代號：00123） 公 告 截至二○二四年十二月三十一日未經審計銷售資料及 十二月份土地收購資料 越秀地產股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈截至二○二四年十二月三十一 日的未經審計銷售統計資料及十二月份新購土地資料如下： 本月銷售 二○二四年十二月，本公司實現合同銷售（連同合營及聯營公司項目的合同銷售）金額約為人 民幣135.11億元，同比上升約48.1%，實現合同銷售面積約為48.92萬平方米，同比上升約 23.2%。 二○二四年十二月，本公司的附屬公司通過公開掛牌方式取得廣州市一幅地塊約95.48%的實 際權益。該地塊位於廣州市海珠區中西部新港西板塊，規劃總可建築面積合共約 88,790平方 米，規劃用途為二類居住用地。代表本公司實際權益的土地價款約為人民幣18.15億元。 二○二四年十二月，本公司的附屬公司通過公開掛牌方式取得廣州市一幅地塊約 ...

（股份代號：00123） （在香港註冊成立的有限公司） 董事名單與其角色和職能 越秀地產股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 林昭遠 （ 董事長 ） 朱輝松 （ 副董事長、總經理 ） 江國雄 （ 聯席總經理 ） 賀玉平 陳靜 劉艷 余立發 李家麟 劉漢銓 張建生 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董 | 事會委 | 員會 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 境、 | 環 | 社會及 | 董 | 事 | 審核 | 委員會 | 薪酬 | 委員會 | 提名 | 委員 | 會 | 管 | 治委員 | 會 | | C | C | M | 遠 | 林昭 | | | | | | | | | | | | M | 朱輝 | 松 | | | | | | | | | | | | | | M | 江國 | 雄 | | | | | | | | | | | | | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00123） （在香港註冊成立的有限公司） 董事會變動 及 財務總監變更 董事會宣佈，自二○二四年十二月三十一日起： 委任本公司執行董事、聯席總經理及董事會下屬環境、社會及管治委員會 成員 越秀地產股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈，江國雄先生（「江先生」）獲委任為本公司執行董事及聯席 總經理，以及董事會下屬環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」） 成員，自二○二四年十二月三十一日起生效。 – 1 – 1. 江 國 雄 先 生 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 及 聯 席 總 經 理 ， 以 及 董 事 會 下 屬 環 境、社會及管治委員會成員； 2. 朱輝松先生由本公司聯席總經理調任為本公司總經理及董事會副董事長； 3. 陳靜女士辭任本公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 （在香港註冊成立的有限公司） （股份代號：00123） 香港股份過戶登記處之變更 越秀地產股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二○二五年一月一日起， 本公司之香港股份過戶登記處將變更為： 卓佳證券登記有限公司 香港夏愨道16號 遠東金融中心17樓 電話：(852) 2980 1333 承董事會命 越秀地產股份有限公司 余達峯 公司秘書 香港，二○二四年十二月三十一日 於本公告刊發日期，董事會成員包括： 執行董事： 林昭遠（董事長）、朱輝松、賀玉平、陳靜及劉艷 傳真：(852) 2810 8185 由二○二五年一月一日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公司辦 理。於二○二四年十二月三十一日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於二○二五年一月二 日起從卓佳證券登記有限公司領取。 非執行董事： 張貽兵及蘇俊杰 獨立非執行董事： 余立發、李家麟、劉漢銓及張建生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （在香港註冊成立的有限公司） （股份代號：00123） 公 告 收購土地 越秀地產股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二○二四年十二月三十 日，透過聯合體（定義見下文），通過公開掛牌方式以人民幣2,182,510,000元成功競得上海市 長寧區W040602單元F1-09地塊（「上海市長寧區地塊」）。 – 1 – 根據規劃限制條件，上海市長寧區地塊含 5%保障房；1,200平方米社區級公共服務設施；同 步設計和實施地塊北側F1-01規劃公共綠地中除現有變電站以外的部分，面積約為1,585平方 米；同時還須同步設計和實施天山路北虹路現有人行道外側邊界與 F1-01規劃公共綠地之間的 公共空間，面積約為136平方米，兩部分總面積約為1,721平方米，綠地建設標準不低於每平 方米人民幣1,000元。建成後權屬無償移交當地政府或政府有償回購。 上海市長寧區地塊位於長寧虹橋板塊，中環內，板塊 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00123） （在香港註冊成立的有限公司） 重續有關外匯交易的 現有持續關連交易 重續有關外匯交易的現有持續關連交易 茲提述二零二二年公告，內容有關二零二二年外匯框架協議項下擬進行的現有 持續關連交易。 由於二零二二年外匯框架協議將於二零二四年十二月三十一日屆滿，本公司已 於二零二四年十二月三十日與創興銀行訂立二零二五年外匯框架協議，以重續 規限本集團與創興銀行集團訂立外匯交易（ 即現貨合約及遠期合約 ）的二零二二 年外匯框架協議，由二零二五年一月一日起至二零二七年十二月三十一日止為 期三年。 建議年度上限 截至二零二五年、二零二六年及二零二七年十二月三十一日止三個年度各年， 現 貨 合 約 根 據 價 差 總 額 的 建 議 年 度 上 限 分 別 將 為 5.0 百 萬 港 元 、 5.3 百 萬 港 元 及 5.7百萬港 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （在香港註冊成立的有限公司） （股份代號：00123） 公 告 收購土地 越秀地產股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二○二四年十二月二十三 日，透過廣州新秀房地產開發有限公司（本公司實際擁有95.475%權益的附屬公司）（「廣州新 秀」），通過公開掛牌方式以人民幣2,023,400,000元成功競得廣州市海珠區工業大道南大幹圍 AH101533地塊（「廣州市海珠區工業大道南大幹圍地塊」）。 本公司透過廣州新秀，通過公開掛牌方式以人民幣2,023,400,000元成功競得廣州市海珠區工 業大道南大幹圍地塊。 廣州市海珠區工業大道南大幹圍地塊總用地面積約15,489平方米，規劃總可建築面積約 93,827平方米，其中計算容積建築面積約 60,398平方米。廣州市海珠區工業大道南大幹圍地 塊性質擬為二類居住用地。廣州市海珠區工業大道南大幹圍地塊所建住宅物業擬用於出售。 廣州市海珠區工業 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （在香港註冊成立的有限公司） （股份代號：00123） 本公告乃根據上市規則第13.18條之規定而作出。 公 告 本公告乃由越秀地產股份有限公司（「本公司」）董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）第13.18條之披露規定而作出。 香港，二○二四年十二月二十三日 於本公告刊發日期，董事會成員包括： 執行董事： 林昭遠（董事長）、朱輝松、賀玉平、陳靜及劉艷 於二○二四年十二月二十三日，本公司（作為借款人）與一家銀行（「貸款人」）訂立一份融資協 議（「融資協議」），據此，貸款人在融資協議的條款及條件之規限下提供500,000,000港元之定 期貸款融資，分兩批撥款：第一批金額為150,000,000港元，第二批金額為350,000,000港元， 第一批貸款的貸款期由首次提款日期起計 18個月而第二批貸款的貸款期由首次提款日期起計 12個月。在滿足融資協議訂立的相關條款前提下，第二批貸款 ...