威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二六年二月 发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明 公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 全体董事签名： 盛才良 盛军岭 王新 王盛旭 胡景山 王强 王守海 钱苏昕 常欣 全体董事会审计委员会委员签名： 王守海 钱苏昕 常欣 非董事高级管理人员签名： 郑美娟 孙领伟 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 年 月 日 | 释义 5 | | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 6 | | 一、发行人基本情况 6 | | 二、本次发行履行的相关程序 6 | | （一）审批情况 6 | | （二）本次发行募集资金到账及验资情况 8 | | （三）办理证券登记时间 8 | | 三、本次发行的基本情况 9 | | （一）本次定向发行可转债的数量及发行规模 9 | | （二）发行证券类型、面值及转股后的上市地点 9 | | （三）债券期限 9 | | （四）债券利率 9 ...

北京德恒律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 地址：北京西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层 电话：010-5268 2888 传真：010-5268 2999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行可转换公司债券发行过程和认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 德恒 11F20250262 -08 号 致：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受威海克莱特菲尔风机股份有 限公司（以下简称"发行人"、"克莱特"或"公司"）的委托，担任发行人 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律 顾问。就本次发行，本所已出具了《北京德恒律师事务所关于威海克莱特菲尔风 机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》《北 京德恒律师事务所关于 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-010 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 减持 | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | | | 持 | | | | | | | 减 | 减 | | | | | 当前 | | | | 占总 | | | | | 计 | 当前持 | | | | 减持数 | | 持 | 持 | 减持价格 | 已减持总金 | | | 持股 | | 股东名称 | | 股本 | | | | | 划 | 股数量 | | | | 量（股） | | 方 | 期 | 区间 | 额（元） | | | 比例 | | | | 比例 | | | | | 完 | （股） | | | | | | 式 | 间 | | | | | （%） | | | | （%） | | | | | 成 | | | | | | | | | | | 情 | | | | | | | | | ...

Core Insights - The city of Weihai has reported significant growth in its marine economy, with an average annual growth rate of 7.4% during the 14th Five-Year Plan period, aiming to exceed 150 billion yuan by 2025, which will account for 38.5% of its GDP, an increase of 4.5 percentage points from the end of the 13th Five-Year Plan [1] Group 1: Marine Economic Development - Weihai's marine production value is projected to surpass 150 billion yuan by 2025, contributing to 38.5% of the city's GDP [1] - The city has implemented a market-oriented allocation system for marine areas and islands, supporting key projects such as the Longhuikou Reservoir marine project, which is the first large-scale bay-type reservoir marine case in the country [3] - The "Blue Bay" comprehensive remediation action has restored 46 kilometers of damaged coastline and 1,500 hectares of coastal wetlands during the 14th Five-Year Plan [3] Group 2: Technological Innovation in Marine Industry - Weihai has established the first national marine comprehensive experimental field co-built by provincial and ministerial levels, attracting 18 high-level innovation platforms and over 30 high-end talents [5] - The city promotes cooperation between enterprises and over 60 marine-related universities and research institutions, leading to an annual increase of over 15% in R&D investment from marine enterprises [5] - Key technological breakthroughs have been achieved in marine pharmaceuticals, underwater vehicles, and new marine materials, with the added value of strategic emerging marine industries growing at an annual rate of 1.2 percentage points higher than the overall marine production value [5] Group 3: Modern Marine Industry System - Weihai is transitioning its marine industry from traditional methods to high-end and refined practices, establishing a modern marine industry system with distinct characteristics [7] - The city has cultivated seven new nationally approved superior varieties during the 14th Five-Year Plan, with an annual seedling output expected to exceed 70 billion units by 2025 [7] - The high-end shipbuilding sector has seen significant advancements, with the city holding the world's largest orders for high-end roll-on/roll-off ships and successfully delivering the first oil-electric hybrid roll-on/roll-off ship globally [7][8]

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-008 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：克莱特 股票代码：920689 信息披露义务人：深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳元核亨风私募股权投资基金管理有限责任公司 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南中路中广核大厦北楼中广核大厦北楼 21 权益变动性质：股份减少 签署日期：2026 年 2 月 层 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购 报告书、要约收购报告书、被收购公司 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-009 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日收到持股 5% 以上股东深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减 持进展的告知函》。上述股东于 2025 年 12 月 18 日至 2026 年 2 月 3 日通过集中竞价交易累 计减持 734,000 股，占公司总股本 1.00%，合计持有公司股份比例从 6.00%减少至 5.00%， 权益变动触及 5%整数倍的情形，现将其有关权益变动情况公告如下： | 业（有限合 | | --- | | 伙） | （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份 情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | - ...

Core Viewpoint - Klate has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds, aiming to raise up to 200 million yuan to invest in intelligent high-efficiency fan projects and supplement working capital, aligning with the dual carbon strategy and industry upgrades [1][3] Group 1: Company Overview - Klate is recognized as a "little giant" enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology and a national manufacturing single champion, with a strong foundation in ventilation and cooling equipment [1] - The company focuses on core areas such as rail transit, new energy equipment (nuclear power, wind power, gas turbines), and marine engineering, with its main business covering R&D, production, sales, and maintenance services of ventilation and cooling systems [1][2] Group 2: Technological Innovation - Technological innovation is a core competitive advantage for Klate, with multiple research platforms and a strong patent portfolio of 110 patents, including 26 invention patents [2] - Klate has established significant technical barriers in the fan industry and has a strong voice in the market, particularly in the offshore wind power sector, where its products account for 70% of its offerings [2] Group 3: Market Potential - The intelligent high-efficiency fan project aligns with national dual carbon strategies, with the global high-speed blower market projected to grow from 4.741 billion yuan in 2024 to 6.393 billion yuan by 2030, at a CAGR of 5.11% [3] - The intelligent variable frequency (EC) fan market is expected to grow from 15.626 billion yuan to over 22.675 billion yuan by 2030, with a CAGR of 6.37% [3] Group 4: Investment Opportunity - The issuance of convertible bonds provides unique advantages under the improving policy framework of the North Exchange, offering investors a dual investment tool with growth potential and stable returns [3] - Klate aims to leverage the bond issuance to enhance technological innovation and capacity building, further solidifying its leading position in the high-end ventilation equipment sector [3]

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-002 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券获得中国证监会 注册批复的提示性公告 公司本次向特定对象发行可转换公司债券的数量为不超过 2,000,000 张（含本数）。公 司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东会的授权在规定期限内办理本次向特定对象 发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投 资风险。 本次向特定对象发行可转换公司债券的发行人和保荐机构的联系方式如下： 一、发行人：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 1、联系人：董事会办公室 2、联系电话：0631-5702661 3、联系邮箱：zqb@creditfan.com.cn 二、保荐机构：中泰证券股份有限公司 1、联系人：孙宝庆、张建梅 2、联系电话：0531-68889038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于近日收到中国证券 监督管理委 ...

证券简称：克莱特 证券代码：920689 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换 公司债券募集说明书（申报稿） 济南市市中区经七路 86 号 1-1-1 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承 诺定向发行可转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 6 | | 第三节 | 上市公司基本情况 9 | | 第 ...

中泰证券股份有限公司 关于 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二五年十一月 3-1-1 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 发行保荐书 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 保荐人及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"或"本保荐人"） 接受威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"克莱 特"）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐人，并指定孙宝庆、张建梅担任本次保荐工作的保荐代表人， 特此向北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具本项目发行保荐书。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规和中国证监会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性 ...