| 证券代码： | 600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | | 债券简称：2 ...

Corporate Governance Structure - The company held its ninth fifth-ninth board meeting on February 10, 2026, to review the proposal for revising the powers of the board's specialized committees [2] - Following the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, which approved the cancellation of the supervisory board, the company plans to have the audit committee exercise the powers of the supervisory board [2] Project Advancement - Several strategic projects are entering critical phases, including the comprehensive commencement of the Jihe Expressway expansion, which will upgrade to a dual "8+8" lane structure, expected to be completed by 2029 [3] - The Outer Ring Expressway Phase III has commenced full construction, with a planned completion around the end of 2028 [3] - The expansion project of the GDS section of the Jinggang'ao Expressway is also progressing steadily as scheduled [3] Shareholder Activity - China Merchants Highway Network Technology Holdings Limited increased its stake in the company's H shares by 566,000 shares on February 5, 2026, raising its ownership to 21.01% [4] - The continuous increase in holdings by significant shareholders reflects their confidence in the company, and future changes in their holdings are worth monitoring [4] Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company reported revenue of 6.05 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 1.47 billion yuan, representing a year-on-year growth of 7.01% [5] - According to the company's shareholder return plan for 2024-2026, it commits to a cash dividend ratio of no less than 55% of the net profit attributable to shareholders each year [5] - Investors should pay attention to the specific dividend plan following the release of the 2025 annual report [5]

中信证券股份有限公司 关于深圳高速公路集团股份有限公司 继续安排暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金余额事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳高速公路 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深高速"）2023 年度向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对深高速拟继续 安排暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748 号），公司于 2025 年 3 月 向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额为人民币 4,702,819,999.17 元，募集资金 净额为人民币 4,679,236,5 ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | | 债券代码：244479 | ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | | 债券代码：244479 | ...

深高速 审计委员会工作细则 SZEW/AM-615-A7 深圳高速公路集团股份有限公司 审计委员会工作细则 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.2.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.2.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.2.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.2.10 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.2.11 | 深高速 审计委员会工作细则 SZEW/AM-615-A7 3.2. 1/11 第一条 为强化深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）的 决策功能，更好地履行职责，提高议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司章程》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》及其他有关规定，本公司设立审计委员会（"委员会"）， 并制定审计委员会工作细则（"本细则"）。 第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，行使《公司法》规定的监事会的 职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的 财务信息及披露，监督及评估公司的内部 ...

深高速 薪酬与考核委员会工作细则 SZEW/AM-616-A6 深圳高速公路集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.3.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.3.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.3.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.3.3 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.3.4 | 深高速 薪酬与考核委员会工作细则 SZEW/AM-616-A6 第一章 总则 因成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员 应当继续履行职责。 3.3. 1/4 第一条 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）为了更好 地履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》及其他有关规定，设立薪酬与考核委员会（"委员会"），并制定薪酬与 考核委员会工作细则（"本细则"）。 第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责。委员会主要负责 ...

| | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.5.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.5.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.5.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.5.3 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.5.4 | 深高速 风险管理委员会工作细则 SZEW/AM-618-A7 深高速 风险管理委员会工作细则 SZEW/AM-618-A7 深圳高速公路集团股份有限公司 风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 因成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员 应当继续履行职责。 3.5. 1/4 第一条 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）为了更好 地履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，设立风险管理委员会 （"委员会"），并制定风险管理委员会工作细则（"本细则"）。 第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责。委员会主要负责 监督公司风险管理计划的制定及实 ...

深高速 战略与投资委员会工作细则 SZEW/AM-614-A5 深圳高速公路集团股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.1.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.1.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.1.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.1.2 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.1.3 | 深高速 战略与投资委员会工作细则 SZEW/AM-614-A5 第一章 总则 第四条 委员会主席及成员由董事会委任，委员会的构成应当满足以下条件： (一) 由三至五名董事组成，外部董事应当占多数； (二) 设委员会主席一人，由董事长担任。 第五条 委员会成员应熟悉公司业务发展和经营运作特点，具有丰富的行业经验和 综合判断能力，了解国家宏观经济政策走向及国内外经济、行业发展趋势。 第六条 委员会设委员会秘书，协助委员会与董事会、其他专门委员会以及公司职 能部门等进行工作协调和沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。 公司为委员会提供工作支持的牵头职能部门为战略与投资发展部， ...

深高速 提名委员会工作细则 SZEW/AM-617-A5 深圳高速公路集团股份有限公司 提名委员会工作细则 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.4.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.4.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.4.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.4.2 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.4.4 | 深高速 提名委员会工作细则 SZEW/AM-617-A5 第一章 总则 第二章 人员组成 因成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员 应当继续履行职责。 3.4. 1/4 第一条 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）为了更好 地履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》及其他有关规定，设立提名委员会（"委员会"），并制定提名委员会工 作细则（"本细则"）。 第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责。委员会主要负责 按照有关 ...