证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-056 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团 股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内 部监督机构设置，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权。 公司监事会取消后，监事长肖羿先生、监事许文女士、职工监事董彬女士 在第十届监事会中担任的职务自然免除。截至公告日，肖羿先生、许文女士、 董彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。该事项尚需 提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍 ...

公司代码：688096 公司简称：京源环保 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容。 1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1.5是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 公司股票简况 ■ 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 ■ 2.4前十名境内存托凭证持有人情况表 2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 2.6截 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订 <公司章程> 的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、取消监事会情况 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-047 合肥汇通控股股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》 及相关制度同步进行修订完善。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-022 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第十八次临时会议，分别 审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》，该议 案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订）、 《上市公司章程指引》 （2025 年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关规定， 结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计 委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司 章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。在公司股东大会审议通 过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照 ...

四川华体照明科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《四川华体照明 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文 件的相关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本 次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 最新规定，结合公司实际情况，监事会取消后，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 同时，公司本次对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订，是为了增强 公司财务灵活性，优化股东回报机制。我们同意取消监事会及修订《公司章程》。 （下接签字页） （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 一、《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 公司取消监事会是根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》等 毛道维 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） （本页无正文，为《四川华体照明科技 ...

Core Viewpoint - The company plans to abolish the supervisory board and amend its articles of association and related rules to align with the latest legal regulations and requirements from regulatory authorities [1][2][3] Group 1: Meeting Arrangement - The meeting is convened by the company's board of directors on August 29, 2025, at 13:30, with both on-site and online voting options available [1] - The record date for shareholders is August 22, 2025, allowing all registered shareholders to attend the meeting and vote [1] Group 2: Proposal to Abolish the Supervisory Board - The proposal to abolish the supervisory board was approved by the company's eighth board of directors' 44th meeting, in compliance with the new Company Law and related regulations [1] - The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors, and the relevant rules governing the supervisory board will be abolished [1] Group 3: Amendments to Articles of Association - The amendments to the articles of association will include updates on the legal representative's scope, powers, and responsibilities, as well as changes to the procedures for convening and voting at shareholder meetings [2] - New sections will be added regarding controlling shareholders and actual controllers, and the description of the supervisory board will be replaced with that of the audit committee [2][3] - Additional provisions will be included for independent directors, board committees, and responsibilities related to the actions of directors and senior management [2][3] Group 4: Related Rules Amendments - The company will also amend the rules governing shareholder meetings and board meetings to reflect the changes in the articles of association [3] - The revised articles of association and related rules will be published on the Shanghai Stock Exchange website on August 14, 2025 [3]

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-042 广博集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、 关于修订《公司章程》并取消监事会 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 最新监管法规体系要求，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由公司 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章 程》相关条款亦作出相应修订，《公司章程》经股东大会审议通过后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会 仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规和规范性制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经 营、财务及董事、高级管理人员履职情 ...

Group 1 - The company approved a cash dividend distribution plan, proposing to distribute 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 529,868,792 shares after accounting for repurchased shares [2][8][40] - The total cash dividend to be distributed amounts to approximately 158.96 million RMB, which reflects the company's stable financial condition and sufficient undistributed profits [40][41][44] - The profit distribution plan is subject to approval at the upcoming second extraordinary general meeting of shareholders scheduled for September 10, 2025 [9][20][38] Group 2 - The company will revise its articles of association, eliminating the supervisory board and transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in compliance with new regulations [10][35][36] - The board of directors has proposed several governance system revisions to enhance operational standards and governance structure, which will also be presented at the upcoming shareholders' meeting [12][13][35] - The company has nominated candidates for the seventh board of directors, including both non-independent and independent directors, which will also require shareholder approval [15][18][20] Group 3 - The company reported a net profit attributable to shareholders of approximately 400.81 million RMB for the first half of 2025, indicating a solid performance [40] - The company’s total undistributed profits as of June 30, 2025, were approximately 9.27 billion RMB, reflecting a strong financial position [40] - The company is committed to balancing shareholder returns with its long-term development needs, ensuring that the profit distribution aligns with its operational performance and future growth plans [39][42][44]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-056 北大医药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、电子邮件 或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中 监事张必成先生、李孝伦先生、郑晓东先生、程琴女士、游菊女士以通讯方式参 加会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书、部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2025 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 595,987,425 股为基数, 以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），总计 派发红利 17,879,622.75 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。 ...

Core Viewpoint - The implementation of the new Company Law in China has led insurance companies to abolish their supervisory boards, transitioning towards a more streamlined and efficient governance model [1][3]. Group 1: Changes in Governance Structure - China People's Property Insurance Company announced it will no longer have a supervisory board following the revision of its articles of association [1]. - China Pacific Insurance Group and other insurance institutions have also decided to abolish their supervisory boards, with their supervisory functions being transferred to the audit committee of the board [2][3]. - The new Company Law allows companies to set up an audit committee within the board to exercise the powers previously held by the supervisory board, eliminating the need for a supervisory board [3]. Group 2: Implications of Abolishing Supervisory Boards - The audit committee, typically composed of independent directors, is expected to enhance financial oversight and compliance compared to traditional supervisory boards [4]. - The concentration of supervisory functions within the audit committee may reduce internal coordination complexities and improve decision-making efficiency [4]. - However, potential challenges include information asymmetry and insufficient time for independent directors to fulfill their supervisory roles effectively [4]. Group 3: Future Considerations - The transition away from supervisory boards raises questions about maintaining effective oversight and balancing decision-making efficiency with power checks [4]. - As more insurance companies adjust their governance structures in line with the new Company Law, the industry will gain insights into creating a more scientific and efficient governance system [4].