高伟达: 2024年度独立董事述职报告（潘红） 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重 要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | | 委托出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 董事姓名 | 应参加董 | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | | | | | | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次 ...

高伟达: 关于高伟达软件股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明 关于高伟达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571- ...

高伟达: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高伟达公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 高伟达软件股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 汇会审20252702号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

高伟达: 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-013 高伟达软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 和投资活动的综合考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 一、 审议程序 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，以 全体董事、监事通过表决审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》 ，独立董事已对本预案发表了独立意见，本预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 31,357,047.48 元，其 中母公司实现净利润 112,862,212.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表可分配利润 ...

高伟达: 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-015 高伟达软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第九次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事 项的相关资料完整。 时间为2025年4月16日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月16日 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 凡2025年4月10日下午15:00交易结束后在中国 ...

高伟达: 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-014 高伟达软件股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）第五届 董事会第十三次会议 2025 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 ，同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册 ...

Core Viewpoint - The company has engaged Zhonghui Certified Public Accountants for the 2024 audit, evaluating their compliance, independence, and diligence in the auditing process [1][2]. Qualification Conditions - Zhonghui Certified Public Accountants was established in December 2013 and is based in Hangzhou, specializing in securities services [1]. - As of December 31, 2024, Zhonghui has 116 partners and 694 registered accountants, with 289 having signed securities service audit reports [2]. - In the last audited year (2023), Zhonghui's total revenue was 1,087.64 million yuan, with audit business revenue at 972.89 million yuan and securities business revenue at 541.59 million yuan [2]. Professional Record - In the past three years, Zhonghui has faced no criminal penalties, one administrative penalty, nine supervisory measures, and seven self-regulatory measures [4]. - No project partners or key accountants have faced criminal penalties or significant administrative actions in the last three years [4]. Quality Management Level - Zhonghui has established a comprehensive quality management system based on professional standards and regulations, covering various aspects such as project consultation, opinion divergence resolution, and quality review [5][6]. - The firm has a clear policy for resolving professional opinion divergences, ensuring that all significant accounting issues are agreed upon before issuing reports [5]. - Quality reviews are conducted by the quality control department and independent review partners, ensuring thorough oversight of audit processes [6][7]. Work Plan - The audit work plan is comprehensive and operationally feasible, focusing on key audit areas such as revenue recognition and asset impairment [7][8]. - Zhonghui has committed to meeting the reporting deadlines for the listed company, with detailed plans for pre-audit and final audit stages [7]. Risk Bearing Capacity Level - Zhonghui has not set aside a professional risk fund but has purchased professional liability insurance with a cumulative compensation limit of 300 million yuan, in compliance with relevant regulations [8].

高伟达软件股份有限公司 严格按照《公司法》 高伟达: 2024年度监事会报告 、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定和 要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2024 年公司共 召开 5 次监事会，监事会成员列席了 2024 年内的股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开了 5 次监事会会议，详细情况如下： 会议时间 会议届次 审议议案 表决情况 全文和摘要的议案》 的议案》 告>的议案》 第五届监事 4、《关于<2023 年度利润分配预 议 5、 《关于<2023 年度内部控制自我 评价报告>的议案》 执行情况和 2024 年度薪酬方案的 议案》 准备及资产减值准备的议案》 第五届监事 报告>全文的议案》 议 第五届监事 告>全文和摘要的议案》 《关于提名股东代表监事候选人 议 的议案》 第五届监事 《关于选举公司监事会主席的议 案》 议 第五届监事 1、 《关于公司<2024 年第三季 ...

高伟达: 关于董事、监事及高级管理人员2024年度 薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-018 高伟达软件股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，审议了 《关于董事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》 和《关于监事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议 案》，审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和 公司已于《2024年年度报告》"第四节公司治理"之"七、董事、监 事和高级管理人员情况"进行披露，具体内容如下： 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况： | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 从公司获得 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具 体情况如下： 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收账款、 其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试和评估，根据测试结 果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生信用减值损失、资产减值损 失的资产计提信用减值准备、资产减值准备。 额 公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2024年度各项资产计提或转回减值准 备共计减少当期利润总额275.01万元，减少当期净利润共计233.76万元， 减少报告期末所有者权益共计233.76万元，详情如下表： | | 单位：元 | | --- | --- | | 类别 | 项目 | | 减值金额 | | | 信用减值准备 ...