证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-082 关于修订《公司章程》及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事 会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉及取消监事会的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发 布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性 文件要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。 本次取消监事会需提交股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会 事项之前，公司第四届监事会及监事仍将 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-084 海天水务集团股份公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称本公司）将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集 团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币 普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元 ， 募 集 资 金 合 计 人 民 币 874,380,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 73,367,547.17 元（不含税）后，实际 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-085 海天水务集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-081 海天水务集团股份公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届监事会第二十四次会议 的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本 公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天 股份：2025 年半年度报告》以及《海天股份：2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 （二）会议通知于 2025 年 8 月 26 日通过书面及 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-080 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 此议案已经通过第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天 股份：2025 年半年度报告》以及《海天股份：2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第二十九次会议 的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 8 月 26 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董 事和监事。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 28 日 ...

海天水务集团股份公司2025 年半年度报告 公司代码：603759 公司简称：海天股份 海天水务集团股份公司 2025 年半年度报告 1 / 222 海天水务集团股份公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）李杏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告 ...

海天水务集团股份公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月 第三条 公司应当披露的信息存在《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《股票上市规则》《信息披露指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定 的可暂缓、豁免情形的，由公司审慎判断暂缓或豁免披露，并接受上海证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 本制度适用于公司各部门、各子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，应当豁免披露。 第六条 公司拟披露的信息涉及商业秘密，符合下列情形之一，且尚未公开 或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一章 总 则 第一条 为规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，促进公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》" ...

海天水务集团股份公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为加强海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）对外投资的管理 与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，切实保护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件、《海天水务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的资金、 股权，以及经评估后的房屋、机器、设备等实物，以及专利权、土地使用权等无 形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。按照投资期限的长短，公司对 外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资公司； （三 ...

海天水务集团股份公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 通知 . ...

海天水务集团股份公司 关联交易管理制度 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 二〇二五年八月 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证海天水务集团股份公司（以下简 称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《海天水务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 1.直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2.由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、公司控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 3.关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公 ...