证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-034 北京龙软科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 17 日以现场结合视频会议方式召开，本次会议 通知及相关材料已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、同意选举毛善君先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 2、同意选举姬阳瑞先生为第五届董事会 ...

北京龙软科技股份有限公司章程 北京龙软科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 党委 41 | | 第九 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-030 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@longruan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

履约的重大风险及不确定性：本次签订的《合作协议》为对三方长期合作具 有指导性意义的战略合作框架协议，确立了三方战略合作伙伴关系，为三方推进 具体项目合作奠定了基础。本次签订的协议不涉及具体金额，具体交易细节需要 三方在后期签署的正式合同或协议中另行约定。公司将根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履 行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 对上市公司当年业绩的影响：本次签订的协议为战略合作协议，不涉及具体 金额，预计不会对公司 2023 年业绩产生重大影响。 证券代码：688078 证券简称:龙软科技 公告编号：2023-029 北京龙软科技股份有限公司 关于自愿披露与江西铜锐信息技术有限公司 北京大学南昌创新研究院签署合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 协议签订方基本情况 （一）协议对方的基本情况 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴伟东 注册资本：2000 万 成立日期：2021 年 4 月 13 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，本合作协议的签署不构成关联交易，也不构成重大资产重 组，本合作协议已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 二、 合作方基本情况 北京大学南昌创新研究院是在江西省人民政府指导下，由南昌市人民政府和 北京大学联合建设的具有独立法人资格的南昌市属事业单位。研究院立足江西省 政策优势、产业优势，聚焦国家重大科研战略需求，围绕航空技术、新材料、先 进制造等领域核心技术开展创新和应用研究，以形成高水平科研成果的孵化和转 化为目标开展创新和应用研究，目标建成具有国内外影响力的前沿技术创新平台、 创新人才聚集平台、成果转化与企业孵化平台、人才培养与实践平台。 公司与北京大学南昌创新研究院之间不存在关联关系。 1 三、 合同主要条款 证券代码：688078 证券简称:龙软科技 公告编号：2023-028 北京龙软科技股份有限公司 关于自愿披露与北京大学南昌创新研究院签署 共建智能化矿山数值模拟与仿真联合实验室 合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-027 北京龙软科技股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 下午 13:00-15:00 会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 关于参加2023 年半年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注 ...

证券代码：688078 证券简称:龙软科技 公告编号：2023-026 北京龙软科技股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 履约的重大风险及不确定性：本次签订的《战略合作协议》为对双方长期合 作具有指导性意义的战略合作框架协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方 推进具体项目合作奠定了基础。本次签订的协议不涉及具体金额，具体交易细节 需要双方在后期签署的正式合同或协议中另行约定。公司将根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及 时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 协议签订方基本情况 对上市公司当年业绩的影响：本次签订的协议为战略合作协议，不涉及具体 金额，预计不会对公司 2023 年业绩产生重大影响。 （一）协议对方的基本情况 企业名称：俄罗斯拉斯帕德煤炭有限公司 纳税人识别码：4253029657/997550001 国家基本登记号：1154253003750 地址：654 ...

证券代码：688078 证券简称:龙软科技 公告编号：2023-023 一、 说明会类型 北京龙软科技股份有限公司 关于参加 2022 年软件专场 科创板集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@longruan.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京龙软科技股份有限公司 2022 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公 司情况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2022 年度软件专场集体业绩说明 会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 公司现就 2022 年度业绩说明会提前向广大投资 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:海通证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2012 年 10 月发 布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业目录及分类原则，杭州经 纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"发行人"）所处行业属于 "M74 专业技术服务业"。截至 2023 年 4 月 18 日（T-3 日），中证指数有限公司 发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 32.57 倍。本次发行价格 37.70 元/股对 应发行人 2022 年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为 32.35 倍，低于中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率；低于招股说明书中所选 可比公司近 20 日扣非后算术平均静态市盈率；低于招股说明书中所选可比公司 近 20 日扣非前算术平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 经纬股份根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号] ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2021, with a year-on-year growth of 25%[1]. - The company's total revenue for the first half of 2021 was ¥98,390,363.24, representing an 18.54% increase compared to ¥83,005,078.71 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥22,770,373.24, a 5.17% increase from ¥21,650,688.33 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,744,679.04, up 11.57% from ¥20,385,675.51 in the previous year[20]. - The company achieved total revenue of 4,961.67 million, with a net profit of 266.64 million, representing a growth of 467.58 million compared to the previous period[100]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net outflow of ¥18,952,146.30 compared to a net inflow of ¥219,616.76 in the same period last year[20]. - The company reported a net profit of 10 million, representing a 15% increase year-over-year[143]. - The company achieved total operating revenue of 98,390,363.24 CNY, representing an increase of 18.54% compared to the same period last year[118]. - The net profit attributable to shareholders reached 2,277.04 million CNY, a growth of 5.17% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 11.57%[118]. Research and Development - The company is investing in R&D, with a budget increase of 30% for new technology development[1]. - The proportion of R&D investment to total revenue increased to 16.97%, up 6.95 percentage points from 10.02% in the previous year[21]. - The company has increased its investment in R&D projects, leading to a rise in R&D expenses as a percentage of revenue[22]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥16,696,895.55, representing a 100.66% increase compared to the previous period's ¥8,320,831.56[94]. - Research and development expenses surged by 100.66% to 16,696,895.55 CNY, reflecting the company's commitment to innovation and product development[121]. - The company aims to develop three R&D and application projects that will lead to new software copyrights and patents in smart mining and emergency rescue fields[150]. - The company has developed a "Transparent Mine" core technology that allows for dynamic updates and real-time visualization of geological models and operational data, facilitating intelligent mining operations[90]. - The company has initiated a cost-reduction strategy aimed at saving 2 million annually[144]. Market Expansion and Strategy - User data showed an increase in active users by 15% compared to the previous year, reaching a total of 1.2 million users[1]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2021, projecting a revenue growth of 20%[1]. - Market expansion plans include entering two new provinces, aiming for a 5% market share in these regions by the end of 2022[1]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of $50 million allocated for potential deals[1]. - The company plans to expand into three new markets by the end of the year, targeting a 10% market share in each[145]. - A strategic acquisition was completed, valued at 50 million, expected to enhance the company's product offerings[143]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative technology and product development[98]. Technology and Innovation - The company operates in the software and information technology services industry, focusing on providing industrial application software and comprehensive information solutions for the coal industry, leveraging technologies such as cloud computing and big data[28]. - The company has achieved significant progress in software product development and project implementation within the coal industry, reaching internationally advanced levels in research and application, particularly in integrating information technology with coal mining[30]. - The company has developed an intelligent mining industrial software that meets the complex geological conditions of coal mines, maintaining a leading position in the industry with 82 mining groups using LongRuan GIS software products[37]. - The company is advancing towards the 3.0 era of intelligent mining, focusing on high-precision 3D geographic modeling and intelligent control systems[46]. - The LongRuanGIS system provides a comprehensive intelligent mining solution, enabling minimal human presence in underground coal production[47]. - The integration of big data analysis technology with GIS platforms will support larger scale and more diverse data access and storage, providing enhanced data sources for mining big data analysis[49]. - The company is developing a big data model for safety production, with an investment of ¥964.00 in the current period[98]. - The company is working on a comprehensive positioning technology that combines inertial navigation and ultra-wideband wireless positioning, aimed at improving accuracy in mining operations[100]. Risk Management - The company has identified key risks, including market competition and regulatory changes, and has outlined mitigation strategies[1]. - The company faces risks related to the slow advancement of intelligent coal mine construction, which could hinder expected performance growth[116]. - The company has identified risks associated with market expansion and intensified competition in the intelligent coal mine sector, which may impact its market position[116]. - The company acknowledges the risk of short-term profit decline due to the time required for the raised funds to generate benefits, which may lead to a dilution of immediate returns[148]. Shareholder and Governance - The board has approved a profit distribution plan, proposing a dividend payout of 0.5 yuan per share[1]. - The company has approved the 2021 Restricted Stock Incentive Plan and its implementation management measures[133]. - The company’s management is committed to maintaining control over their shareholdings during the reduction process[140]. - The company emphasizes the importance of protecting investors' rights and will compensate for losses caused by any misleading information in the prospectus[147]. - The company has established a clear timeline for the commitment period, starting from March 28, 2019[139]. Operational Challenges - The company’s cash flow from operating activities showed a significant decrease, with a net outflow of ¥18,952,146.30 compared to a net inflow of ¥219,616.76 in the same period last year[20]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 15.32% to 256,102,437.05 CNY compared to the previous year[123]. - The company’s accounts receivable increased by 37.78% to 195,222,167.08 CNY, indicating a rise in sales but also potential collection risks[123]. - The company’s financial position shows a substantial reliance on financing activities to manage cash flow, with significant repayments and dividend distributions[198].