证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-068 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次（定期）会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，2025 年 8 月 17 日公司以 电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人 员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为《2025 年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期 公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的 信息真实、准确、完整。 该议案已经审计委员会全体成员审议通过。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

关于公司高级管理人员增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）总经理杨浩女士基于 对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，自本次增持计划公告披 露之日起 6 个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，计划增持股份数量 不低于 5 万股。 公司于近日收到总经理杨浩女士出具的《股份自愿增持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：公司总经理杨浩女士。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-078 中红普林医疗用品股份有限公司 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，杨浩 女士未持有公司股份。 3、增持主体在本次公告之前 12 个月内未披露过增持计划。 4、增持主体在本次公告之前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次增持计划的目的：公司总经理杨浩女士基于对公司未来发展的信心 以及对公司长期投资价值的认可，同时为维护公司及全体股东利益，增强投资者 信心 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一） 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； （二） 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； （三） 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会 计专业人士。 第一条 为规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《中红普林医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管 理人员辞职应当提 ...

第一条 为进一步完善中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当 及时通知公 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范董事的选举，保护中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以 及公司章程规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人 数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票 的多少决定当选董事。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。其中非独立董事不含职 工董事，职工董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本细则。 第四条 在股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股东会的通知中，表 明该次董事选举采用累积投票制（选举一名董事的情形除外）。 第二章 董事候选人提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东有权提名董事 候选人。 第六条 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的使用，提高募集资金的使用效率，保障投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放 非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金 专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，维护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指，公司为他人债务提供的担保。担保形式包 括保证、抵押、质押等形式。公司为子公司提供的担保视为公司对外担保。 第四条 公司对公司及子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，子公司 不得对外提供担保，也不得相互提供担保。公司的分支机构（不具备法人资格）和 职能部门不得提供担保。 第五条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保可能产 生的债务风险，并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事规则和决策程序，确保董事会高效运作和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在法律法规规定和股东会授权 范围内行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书主管 董事会办公室的工作。 第二章 董事会的构成 第四条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董 事 1 名。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的 1/2。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬考核 与提名委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，规范总经理的工作行为，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司章程的 规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设总经理职位。总经理负责公司的日常经营和管理工作，并 对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 中红普林医疗用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务和 掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公； （五）具有较强的使命感和积极开拓进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保障投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件以及公司章程规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则 上应不偏离市场独立第三方的价格 ...