证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-053 上海北特科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会 议于 2025 年 10 月 13 日 11 时 40 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次监事会会议通知于 2025 年 9 月 26 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-050 上海北特科技股份有限公司 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海北特科技股份有限公司监事会 二〇二五年十月十四日 2 （一）审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>的 议案》 为推动公司集团化管理，发挥集团公司的资源集中优势，激发母、子公司之 间业务 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-049 上海北特科技股份有限公司 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 13 日 10 时 30 分在公司会议室以现场方式 召开。本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 26 日以书面形式发出。全体与会董事 一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>并 办理登记备案事宜的议案》 为推动公司集团化管理，发挥集团公司的资源集中优势，激发母、子公司之 间业务协同效应，根据公司战略规划以 ...

上海北特科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海北特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上 海北特科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、控股子公司（以下共 同简称"控股子公司"）。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保形式，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织 ...

上海北特科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海北特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海北特科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 ...

上海北特科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海北特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司股 东会规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海北特科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

上海北特科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上海 北特科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体 情况制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定实行累积 投票制。累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复的优先 股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 股东会对两名或两名以上董事候选人进行表决时，每位股东拥有的 表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。 第六条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其 拥有的全部表决权集中投给某一位或某 ...

上海北特科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——股份变动管理》及其他相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载于其信用账户内的本公司股份。 第二章 股份变动的申报管理 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持本 公司股份的数据，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖 本公司股票的披露情况。公司董事、高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、 真实、准确、完整。 第四条 公司董事、高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过 ...

上海北特科技集团股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善对上海北特科技集团股份有限公司（以下简称 "公 司"）投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处于 受控状态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海北特 科技集团股份有限公司章程》的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司主要通过委派董事、监事，推荐高级管理人员候选人，进行财 务指导和监控等渠道对控股子公司进行管理。 第三条 公司向控股子公司委派的董事、监事，在控股子公司履行职务时， 必须严格执行本公司对控股子公司的有关规定和有关事项所作出的决定或决议， 切实维护本公司的利益。 第四条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对控股子公司的各项制度规定。 第二章 人事管理 第五条 公司通过控股子公司股东（会）行使股东权力制定控股子公司章 程，并依据控股子公司章程规定推选董事、监事及高级管理人员，明确任职权限。 第六条 控股子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员权利，承担董事、监事 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上海北特科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 上海北特科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一名委员履行 ...