粤海永顺泰集团股份有限公司 （本页无正文，为《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名委员会关于第二届董事会 第十四次会议相关事项的审查意见》之签署页） 董事会提名委员会委员签字： 王卫永 陈敏 2025 年 4 月 8 日 董事会提名委员会关于第二届董事会第十四次会议相关事项的审查意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员会委 员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，基于独立、客观判断的原 则，就下列事项发表如下审查意见： 一、关于补选第二届董事会非独立董事的审查意见 经核查，我们认为：本次公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定；我们对本次提名的非独立董事候选人伍兴龙先生的 简历及相关资料、专业能力等情 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生 的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生的任职经历 以及提交的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为独 立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生在 2024 年度符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-013 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 18 号》的相关规定执 行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司营业收入、 净利润、净资产等产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-011 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号 文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺 泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 11 月向社会公众 发行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额 为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集 资金净额为人民币 794,245,421.45 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2022 年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 普华永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。 2022 年 11 月 17 日，本公司及本公司之全资 ...

2024 年度董事会工作报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以 及《粤海永顺泰集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）等的规定，本着对全体股东负责的态 度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施， 有效应对各种困难挑战，推动公司发展战略的落地和经营管理目标的 达成，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司规范运 作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）召开董事会会议情况。 2024 年，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，审议通过议案 53 项。董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》 的规定，具体如下： | 序 | 会议 | 召开日期 | 审议议案 | | | ...

2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70047485_G01号 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的粤海永顺泰集团股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是粤 海永顺泰集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

（二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-012 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 8 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-007 粤海永顺泰集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，依法 行使职权，积极开展监事会各项工作，为公司规范运作和稳健发展提供了有力保障。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于2025年4月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主 ...

Group 1 - The company reported a total operating revenue of 4.282 billion yuan for 2024, a year-on-year decrease of 11.53% [1] - The net profit for 2024 was 299 million yuan, representing a year-on-year increase of 72.5% [1] - The basic earnings per share were 0.6 yuan [1] Group 2 - The company experienced a certain growth in malt sales year-on-year [1] - The decline in total operating revenue was primarily due to the decrease in raw material prices, which led to a reduction in malt selling prices [1]

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | ...