南京莱斯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周柯，已充分了解并同意由提名人南京莱斯信息技术股份有限公司董事 会提名为南京莱斯信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京莱斯信 息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等有关规定， 南京莱斯信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人的 任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第六届董事会独立董事候选人周柯先生、任刚先生、周月书女士 的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股票，除简历所述任职 外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公 司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于独立董事的任职资格和要求。 此外，独立董事候选人的教育背景、专业水平、工作经历均能够胜任独立董事的 职责要求。 因此，我们同意提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周月书，已充分了解并同意由提名人南京莱斯信息技术股份有限公司董 事会提名为南京莱斯信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京莱斯 信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 南京莱斯信息技术股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-035 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025 年 7 月 30 日 附件： 职工董事简历 邢可轩：男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京航空航天 大学电气工程与自动化专业学士。历任中国电子科技集团第二十八研究所科技处 助理工程师、工程师、党群工作处工程师，中国电子科技集团第二十八研究所、 中电莱斯信息系统有限公司党群工作部副主任，南京莱斯网信技术研究院有限公 司党支部副书记、党总支部副书记。现任南京莱斯信息技术股份有限公司纪委书 记、工会主席。 邢可轩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在 《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存 在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京莱斯信息技术股份有限公司董事会，现提名周柯、任刚、周月书 为南京莱斯信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任南京莱斯信息技术股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与南京莱斯信息技术股份股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-034 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2025 年 8 月 18 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南京 莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周菲女士、程先峰 先生、王旭先生、李虹女士、王超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部 分治理制度的公告 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-033 派公司相关人员办理涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更以注册登 记机关最终核准的内容为准。修订要点如下： 1.取消监事会设置，《公司章程》中删除"监事会"章节，同时规定由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 2.在"股东和股东会"一章中，新增了"控股股东和实际控制人"一节内容， 明确了控股股东及实际控制人行为规范等要求，调整股东会职权等内容。 3.在"董事会"一章中，董事会组成新增 1 名职工董事，调整董事会职权等 内容，同时新增了"独立董事""董事会专门委员会"两节内容，明确了独立董 事、专门委员会的功能作用、职责等内容。 4.在"总则"一章中，高级管理人员所指范围改为公司的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人，删除党委书记、党委副书记。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-036 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司 第一会议室（1307） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日 至2025 年 8 月 14 日 股东大会召开日期：2025年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-032 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 顾宁平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京 莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合 公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3595.19 points, slightly down by 0.08%, and remains above the six-month moving average [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,145.862 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 44 A-shares have surpassed the six-month moving average today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - The stocks with the highest deviation rates include: - Hexin Instrument (17.10%) - Dekeli (16.12%) - Lais Information (7.54%) [1] - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the six-month moving average include: - Junda Co., Ltd. - Taihe Intelligent - Aikodi [1] Notable Stocks - Hexin Instrument (688622) saw a price increase of 20.00% with a turnover rate of 3.28% [1] - Dekeli (688205) increased by 17.49% with a turnover rate of 23.70% [1] - Lais Information (688631) rose by 7.96% with a turnover rate of 7.58% [1] - Other notable stocks include: - Xinganjiang (873167) up by 13.11% - Anpeilong (301413) up by 10.81% [1] Additional Stocks with Positive Movement - Other stocks with positive movement include: - Haiziwang (301078) up by 4.48% - Naxinwei (688052) up by 7.92% - Tianzhun Technology (688003) up by 4.52% [1]