Core Viewpoint - The company has approved its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.5 yuan per 10 shares, totaling approximately 44.33 million yuan, based on a net profit of 141.98 million yuan for the year [16][17][31]. Group 1: Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of 141.98 million yuan for 2024, with total revenue of 692.47 million yuan and a net cash flow from operating activities of 285.28 million yuan [27][31]. - The total assets of the company as of December 31, 2024, were 1.85 billion yuan, with total liabilities of 437.22 million yuan, resulting in total equity of 1.41 billion yuan [27]. Group 2: Profit Distribution Plan - The profit distribution plan proposes a cash dividend of 2.5 yuan per 10 shares, amounting to a total distribution of 44.33 million yuan, which is based on the lower of the consolidated or parent company profit available for distribution [17][31]. - The company has maintained a consistent cash dividend policy, with cumulative cash dividends over the last three years exceeding 83.33 million yuan, which is above 30% of the average net profit for the same period [18][19]. Group 3: Governance and Risk Management - The company plans to purchase liability insurance for its directors and senior management to enhance risk management and protect their legal rights, with an annual premium not exceeding 450,000 yuan [51]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2025-2027, which aims to ensure stable and sustainable dividend policies [10][65]. Group 4: Future Financing and Investments - The company intends to increase its financing scale by up to 300 million yuan in 2025 to support its operational goals [37]. - A proposal for the company’s wholly-owned subsidiary to borrow 247.1 million yuan from a bank has been approved, with the company providing guarantees for the loan [67].

武汉三特索道集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实 提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披露管理办法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《 武汉三特索道集团 股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"） 武汉三特索道 集团股份有限公司舆情管理制度》等规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的基本原则 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件、 行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展市值管理 工作。 （二）科学性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市 场指标，建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理 P A G E 工具。 （三）系统性原则。按照系统谋划、整体推进的原则，以系 统化方式持续开 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报告 武汉三特索道集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请中审众 环会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 中审众环"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民 共和国证券法》 上市公司治理准则》（ 国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中审众环 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 一）基本信息 1）机构名称：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 2）成立日期：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简 称 中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3）组织形式：特殊普通合伙企业。 4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉三特 索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制相关管理制度， 在内部控制日常 ...

对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，武汉三特索道集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈娴灵女士、占美松先生、陈真先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2025 年 4 月 9 日 经核查独立董事陈娴灵女士、占美松先生、陈真先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉三特索道集团股份有限公司董事会 武汉三特索道集团股份有限公司 ...

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。 武汉三特索道集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （二）2024 年 11 月 18 日，审计委员会与负责公司审计工作的 注册会计师、公司管理层、总会计师进行沟通，就 2024 年度审计工 作进行了初步交流。 （5）首席合伙人：石文先 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十二届董事会第六次会议，于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的 议案》，同意续 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会 议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公 司股东权益出发，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事 会会议，审阅财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 进行监督，认真履行监督职责，有效地发挥监督职能，为公司持续健 康发展提供了有力的保障。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： 2、2024 年 4 月 29 日召开第十一届监事会第六次会议，会议审 议通过了公司《2024 年第一季度报告》。 1 本次会议决议仅审议季度报告一项议案且无投反对票或弃权票 情形，依照相关规定免于公告。 3、2024 年 8 月 28 日召开第十一届监事会第七次会议，会议审 议通过了公司《2024 年半年度报告》及摘要。 本次会议决议仅审议半年报一项议案且无投反对票或弃权票情 形，依照相关规定免于公告。 4、2024 年 10 月 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次召开 2024 年度股东大会的提案经公司第十二届董事会第七 次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-11 武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开 2024 度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 7 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的 方 式 召 开 。 公 司 将 通 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以短信、电子邮件、书面送达 等方式发出。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。本次监 事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集 团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，会议对以下议案作出决议： 一、审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》，并提交股东大会 审议； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-5 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 三、审议通过公司《2025 年度财务预算报告》，并提交股东大会审 议； 二、审议通过公司《2024 年度财务决算报告》，并提交股东大会审 议； 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙 ...

风险因素：政策执行力度不及预期；自然灾害导致农产品减产；粮食价格剧烈波动。 农林牧渔｜反制关税提振农产品价格，种植链直接受益 反制关税措施之下，农业种植产业链是稀缺的、直接受益的板块。第一，本轮关税风 暴再次凸显粮食安全的极端重要性。种源自主可控，已成为保障国家粮食安全的重中 之重。种业和粮食种植板块或将再受政策强力支持。第二，农产品价格或有提振，直 接带来种业、种植公司业绩增长预期；农产品加工板块预计也将出现结构性机会。 风险因素：关税政策再次调整风险；农产品价格超预期波动风险；产业支持政策不及 预期风险。 盛夏｜中信证券 农林牧渔和食品饮料行业首席分析师 S1010516110001 农林牧渔｜聚焦粮食安全与科技创新，夯实农业强国根基 规划文件定位为未来十年中央农村工作的顶层设计文件，是中长期农业产业政策的重 要风向标。规划聚焦粮食安全与科技创新，强调筑牢农业强国的物质基础与科技根 基。粮食安全方面，强调耕地保护与产能提升双管齐下。科技创新方面，种业被定位 为农业科技创新的重中之重，将成为发展农业新质生产力的主要方向。规划为种业、 粮食种植等板块提供了中长期政策红利和政策确定性。推荐种子和粮食种植板块。另 ...