青岛高测科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规要求，为明确青岛高测科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润 分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，维护中小股东的合法权益，结合公司实际情况，公司董事会制 定了《未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司重视 ...

为进一步增强精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连 续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，公司 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 根据《公司法》 《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关 规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和 精进电动科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 可操作性，积极回报投资者，公司在兼顾公司持续发展的基础上，制定了公司《未 来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上 每年年度股东会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况 及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，最近 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 （三）现金分配的条件 一、制 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 会议资料 会议时间：2025 年 7 月 21 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 珠海高凌信息科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权 委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持 人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所 ...

成都智明达电子股份有限公司 会 议 材 料 为保障成都智明达电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国 证券法》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 《成都智明达电子股份有限公司章程》 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议 资料 议案一 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施 议案二 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》 ......... 9 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 （下称 "《公司章程》 "）以及《成都智明达电子股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益， 不得扰乱股东会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到 ...

成都智明达电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为兼顾公司自身发展与对股东的合理投资回报，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《上市公司监管指引第 3 《公司法》"）、 号——上市公司现金分红（2025 修订）》和《成都智明达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报等因素，特制定《成都智明达电子股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑 和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 （一）本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考 虑对投资者的回报； （二）公司应本着重视股东合理投资回报，同 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-046 天山材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知。 合视频方式召开。 满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 列席了本次会议。 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步规范公司治理，根据最新《中华人民共和国公司法》 《上 市公司章程指引》等法律、行政法规的相关规定，结合公司自身实际 情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容 如下： 表人的职权、法律责任。 节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主 持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方 式及表决程序。 事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的 职责和组成。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及 特别 ...

天山材料股份有限公司 公司应积极实施连续、稳定、科学的利润分配政策，综合考虑和 听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，重视对股东的合理投资 回报，兼顾公司的可持续发展需要，在保证公司正常经营发展的前提 下，为公司建立持续、稳定和积极的分红政策。公司未来三年（2025 年-2027 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、行政法规及 《公司章程》有关利润分配的规定下，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于对股东的合理回报和公司的可持续发展，在 综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈利能力、社会资 金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、 目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规 模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益， 对利润分配做出制度性安排，从而建立对股东持续、稳定、科学的分 红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼 顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。 （简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、 ...

Core Viewpoint - The company has established a three-year shareholder dividend return plan for 2025-2027 to enhance profit distribution policies, ensuring transparency and stability in returns to shareholders [1][2]. Group 1: Factors Considered in Planning - The plan focuses on long-term sustainable development, taking into account the company's operational status, development goals, external financing environment, and the demands of investors, especially small and medium-sized shareholders [1]. - The company aims to create a systematic arrangement for dividend distribution to ensure reasonable returns for investors and maintain continuity in dividend policies [1]. Group 2: Principles of Planning - The profit distribution should emphasize reasonable returns for public shareholders, with annual distributions based on a specified proportion of the distributable profits [2]. Group 3: Profit Distribution Methods and Timing - Profit distribution can be in the form of cash, stock, or a combination, with cash dividends prioritized when conditions allow [2]. - The company aims to distribute profits at least once a year, within two months after the annual shareholders' meeting approval [2]. Group 4: Decision-Making Mechanism - The board will discuss and evaluate the timing, conditions, and proportions of cash dividends, with independent directors providing clear opinions and gathering feedback from small shareholders [3]. Group 5: Conditions and Proportions for Cash Dividends - Cash dividends will be distributed if the company is profitable and has positive retained earnings, with a minimum of 30% of distributable profits allocated for dividends [4]. - The board will consider industry characteristics, development stages, and significant capital expenditure plans when determining dividend policies [4]. Group 6: Conditions for Stock Dividends - Stock dividends may be proposed if the company shows good operational performance and the board believes that the capital structure needs adjustment [4]. Group 7: Adjustment Mechanism for Profit Distribution Policy - The profit distribution policy can be adjusted in response to significant changes in the external business environment or the company's operations, with a focus on protecting shareholder interests [5]. Group 8: Supervision and Constraints on Profit Distribution - The supervisory board will ensure compliance with the profit distribution policy and decision-making procedures, addressing any deviations [5]. Group 9: Effectiveness of Shareholder Return Plan - The plan will take effect upon approval by the shareholders' meeting and will be interpreted by the company's board [5].

浙江五洲新春集团股份有限公司 二〇二五年七月 目 录 议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分 议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的 议案七：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补 议案九：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关 浙江五洲新春集团股份有限公司 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期二）下午 14 时 00 分 会议主要议程： 议案二：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 议案八：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 议案九：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票 相关事宜的议案 浙江五洲新春集团股份有限公司 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项： 出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认 的人员不得进入会场。 大会主持人许可后，方可 ...

本报记者 徐一鸣 6月25日，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"）发布公告称，拟以简易程序向特定对象 发行股票，募集资金总额不超过1.13亿元，扣除发行费用后将全部用于"年产3230吨香料生产项目第一 阶段年产1300吨香料生产装置"。 华业香料主要从事内酯系列香料的研发、生产和销售，产品广泛应用于食品、饮料、日化、烟草、饲料 等行业和领域。2022年至2024年，华业香料营业收入分别为2.55亿元、2.69亿元和3.45亿元，同比增长 分别为3.42%、5.72%、28.12%。今年第一季度，华业香料营业收入为0.98亿元，同比增长24.06%，侧 面反映出公司需要通过定增项目来进一步满足业务增长需求。 此外，2022年至2024年，华业香料资产负债率分别为12.35%、10.59%和10.49%，本次发行募集资金还 将优化公司财务结构，降低资产负债率，提高资金实力和抗风险能力。 艾媒数据中心发布的《香料香精行业运行大数据与投资价值分析报告》显示，2023年全球香料香精行业 市场规模约306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年将增至321亿美元。 可以看到，在香料香精行业增长预期背景下，华业 ...