为增强公司资本实力与境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，加快 公司业务的国际化战略，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行 H 股股 票（以下简称"本次发行"）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场 的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 24 个月 或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发 行及上市时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据国际资本市场状况和相 关监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。具体内容详见公司同日于上海 证券交易所网站披露的相关公告。 证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-041 广东丸美生物技术股份有限公司 关于筹划发行H股股票并申请在香港联合交易所 有限公司上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 11 日召开了第五届董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东丸美生物技术股份有限公司董事会，现提名陈为喜为广东丸美 生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与广东丸美生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-038 关于聘请H股发行上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并上 市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 为公司发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构，并提请股东大会授权 董事会及/或董事会授权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范围、工作 报酬、聘用期限等内容。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-040 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区新港东路 69 号丸美大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-036 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 11 月 11 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以 微信通讯、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联 合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》 为增强公司资本实力与境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，加快 公司业务的国际化战略，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟首次公开发 行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板上市（ ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-035 广东丸美生物技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主 持，应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，监事和相关高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联 合交易所有限公司主板上市的议案》 为增强公司资本实力与境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，加快 公司业务的国际化战略，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟首次公开发 行境外上市股 ...

Group 1 - The core point of the article is that Marubi Biotechnology (603983.SH) plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its capital strength and overseas financing capabilities [1] - The company aims to improve its overall competitiveness and accelerate its internationalization strategy as part of its overall development strategy and operational needs [1]

人民财讯11月12日电，丸美生物(603983)11月12日公告，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板 挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适 当的时机和发行窗口完成本次发行上市。 转自：证券时报 ...

Core Viewpoint - The company has approved a proposal for an initial public offering (IPO) of overseas-listed shares on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its capital strength and overseas financing capabilities, accelerating its internationalization strategy [1] Group 1: IPO Details - The company plans to issue H-shares with a par value of RMB 1, available for subscription in foreign currency [1] - The total issuance scale will not exceed 15% of the total share capital post-issuance, with an option for underwriters to exercise an over-allotment option of up to 15% of the shares [1] - All proposals are subject to approval by the shareholders' meeting [1]

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐人， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对丸美 生物部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金 53,518.13 万元，尚未使用的募集资金余额为 25,482.07 万元（不含现金管理专户金额、理 财收益和利息收入）。 1 注："信息网络平台项目"已结项。 （三）本次相关募投项目变更及调整情况 公司分别于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二 十一次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资 项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项 ...