证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-047 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 7 月 31 日（星期三）至 8 月 6 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天津金海通半导体设备 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 jhtdesign@jht-design.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 8 月 1 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一）投资者可在 2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 15:00-16:30，通过 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-046 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 是 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.17491 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 回复： 一、公司补充披露 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规要求，海通证券作为金海通持续督导保荐机构，按照贵所《关 于天津金海通半导体设备股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0700号，以下简称"工作函）的要求，对工作函所提及的事 项进行了逐项核查，现将《工作函》所涉及问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《天津金海通半导体设 备股份有限公司2023年年度报告》（以下简称"2023年报"）一致。 问题 1 年报显示，公司于2023年3月上市，2023年实现营业收入3.47亿元，同比下滑 18.49%，归母净利润0.85亿元，同比下滑44.91%。报告期内，公司前五名客户销 售额合计1.83亿元，占销售总额的比重为52.59%。其中，向关联方通富微电子股 份有限公司（以下简称通富微电）销售0.29亿元，占 ...

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年员工持股计 划第一次持有人会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 公司董事会秘书刘海龙先生召集和主持，出席本次会议的持有人 85 人，代表 2024 年员工持股计划份额 22,510,928 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 89.4370%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规 定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《天 津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员 工持股计划（草案）》"）及《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"《员工持股 ...

作为公司独立董事，本人并非最近十二个月内在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系，未直接或间接持有公司已发行 股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女， 不是在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东、公司前五名股东单位任 职的人员及其配偶、父母、子女，不属于在上市公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职的人员及其配偶、父母、子女，不属于与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员，不曾为上市公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不 存在《上市公司独立董事管理办法》中涉及影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人蒋守雷，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 ...

关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天津金海通半导体设备股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0043 号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天津金海通半导体设备 股份有限公司(以下简称金海通公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人石建宾，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 "公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策， 对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"2023 年任职期间"）履职情况报告 如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人石建宾，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-032 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通 半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2023 年 2 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价为人民币 58.58 元，募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元，根据有关规 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人孙晓伟，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 "公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天 津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相 关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙晓伟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1995 年 9 月至 2001 年 11 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）签字审计经理；2001 年 ...