江西同和药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 2 , 第一条 为完善江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强 董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特设立 董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责对拟任公司董事和经理 的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成, 其中独立董事应不少于2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。提名委员 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十一月 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江西同和药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董 事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成, 其中独立董事应不少于 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 2 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有 效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《江西同和药业股份有限公司章程》("《公司章程》")及其他有 关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成, 其中独立董事 2 名, 并有 1 名独立董事 为会计专业人士, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事委员中的会计专业人士 担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员 不再担任 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-075 江西同和药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种噻吩类化合物及其制备方法与应用 专利号：ZL 2022 1 0832220.5 专利类型：发明专利 专利申请日：2022.07.14 授权公告日：2023.11.14 专利权人：江西同和药业股份有限公司 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但 有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从 而增强公司核心竞争力。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十六日 1/ 1 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明涉及的公司产品为瑞卢戈利。瑞卢戈利是一种口服GnRH 受体拮抗剂，临床用于治疗晚期前列腺癌和女性子宫肌瘤、子宫内膜 异位症。 本发明提供一种新的瑞卢戈利的制备方法。与 ...

受市场环境等因素影响，上述原料药品种的具体销售情况存在一 定的不确定性，公司将按照相关法律法规的要求对后续进展情况履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-072 特此公告。 江西同和药业股份有限公司 关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司")于近日收到江 西省药品监督管理局的"江西省药品监督管理局药品 GMP 符合性检查 结果公告(2023 年第 38 号)"，获悉经现场检查和综合评定,公司本次 检查原料药加巴喷丁符合药品 GMP，具体信息如下： | 企业名称 | 江西同和药业股份有限公司 | | --- | --- | | 生产地址 | 生产地址1：江西奉新高新技术产业园区长乐大道699号 | | 检查范围 | 原料药（加巴喷丁） | | 检查日期 | 2023年7月2-4日 | | 检查结论 | 本次检查原料药（加巴喷丁）符合药品GMP | 加巴喷丁（Gabapentin）是γ－氨 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-071 江西同和药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向暂缓 授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 1 月 13 日为暂缓授予部分的授予日，向姚晓华女士授予 7.44 万股限制性股 票，授予价格为 7.79 元/股。暂缓授予完成后，公司总股本由 35,019.0483万股变更为35,026.4883万股，注册资本由35,019.0483 万元变更为 35,026.4883 万元。 2023 年 7 月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《江西同和药业股 份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告 书》，新增股份的上市时间为 2023 年 7 月 27 日。新增股份上市后， 公司总股本由 35,026.4883 万股变更为 42,319.1045 万股，注册资本 由 3 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-070 江西同和药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明涉及的公司产品为罗沙司他。罗沙司他是首款在中国上市 的低氧诱导因子脯胺酰羟化酶抑制剂，临床用于慢性肾脏病（CKD） 透析患者的贫血治疗。 本发明提供一种新的罗沙司他的制备方法。与现有技术相比，具 有反应条件温和、收率高、产品质量好、生产成本低的优势，特别适 合于工业化大生产。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种异喹啉衍生物的制备方法 专利号：ZL 2019 1 0692402.5 专利类型：发明专利 专利申请日：2019.07.30 授权公告日：2023.09.29 专利权人：江西同和药业股份有限公司 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但 有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从 ...

江西同和药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-069 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得江 西省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许 可证》变更申请。本次变更主要涉及增加原料药的生产范围，变更后 的《药品生产许可证》具体信息如下： 企业名称：江西同和药业股份有限公司 有效期至：2025 年 11 月 26 日 生产地址和生产范围：江西奉新高新技术产业园区长乐大道 699 号：原料药(盐酸文拉法辛，坎地沙坦酯，替米沙坦，维格列汀，米拉 贝隆，阿哌沙班(A 线、B 线)，替格瑞洛，醋氯芬酸，富马酸伏诺拉 生，恩格列净，利伐沙班(A 线、B 线)，阿扎那韦硫酸盐(A 线、B 线)， 达比加群酯甲磺酸盐(A 线、B 线)，瑞巴派特(A 线、B 线)，加巴喷丁 (B 线)，塞来昔布(B 线)，非布司他(A 线、B 线)，甲苯磺酸艾多沙班， 阿齐沙坦，克立硼罗)*** 江西奉新高新技术产业园区天工大道 888 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-068 江西同和药业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量共计54,900股，占回购注销 前公司总股本423,191,045股的比例为0.0130%。本次回购注销完成后， 公司总股本由423,191,045股变更为423,136,145股。 2、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为6人，回购价格 为7.75元/股。 3、本次部分限制性股票回购注销事宜已于2023年9月15日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，同意公司对尚未解除限售的限制性股票合计 54,900股进行回购注销，回购价格为7.75元/股。2023年8月16日，公 司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。截至本公告日， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 381,754,020.70, representing a 13.63% increase compared to CNY 335,975,141.33 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 57,030,832.71, marking a 33.75% increase from CNY 42,638,385.55 year-on-year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,608,620.16, which is a 21.00% increase from CNY 40,998,327.65 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was CNY 125,075,429.20, up 13.20% from CNY 110,490,300.91 in the same period last year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,412,991,538.58, reflecting a 6.82% increase from CNY 2,258,855,478.13 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1,377,361,621.07, which is a 4.37% increase from CNY 1,319,668,598.10 at the end of the previous year[24]. - The basic earnings per share for the reporting period were CNY 0.1621, an increase of 18.93% compared to CNY 0.1363 in the same period last year[24]. - The diluted earnings per share were CNY 0.1618, representing a 28.31% increase from CNY 0.1261 year-on-year[24]. - The weighted average return on net assets was 4.20%, a slight decrease of 0.33% from 4.53% in the previous year[24]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 299.35% to ¥8,816,742.00, compared to ¥2,207,754.90 in the previous year, primarily due to increased government subsidies[63]. - The company achieved sales revenue of 381.75 million yuan, a year-on-year increase of 13.63%[44]. - Net profit reached 57.03 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 33.75%[44]. - Research and development investment totaled 38.53 million yuan, up 49.93% year-on-year, accounting for 10.09% of total revenue[44]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2023, reaching CNY 1.2 billion[90]. Market and Industry Outlook - The global market for original drug APIs is expected to generate an incremental market of nearly 200 billion CNY from expiring patents between 2019 and 2026[34]. - The CMO/CDMO market in China is projected to maintain a compound annual growth rate of over 18%, reaching a market size of over 120 billion CNY by 2025[35]. - The ongoing reforms in the pharmaceutical industry, including the focus on innovative and specialty APIs, are anticipated to drive growth and enhance market opportunities for the company[38]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[87]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12%[87]. Research and Development - The company continues to focus on the development of specialty chemical raw materials and intermediates, particularly in fields such as anticoagulants and antidiabetic medications[43]. - The company has established several research and innovation platforms, including the "Jiangxi Province Characteristic Raw Material Drug Engineering Technology Research Center" and "Postdoctoral Research Workstation," enhancing its R&D capabilities[51]. - The company has maintained an average R&D investment of 7.74% of sales over the past three years, enhancing its product line and technological capabilities[51]. - Research and development expenses reached CNY 38,528,583.21, up 50.0% from CNY 25,697,421.48 in the first half of 2022, indicating a strong focus on innovation[183]. - The company plans to enhance its research and development capabilities to support future growth and innovation[192]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[87]. - A new strategic partnership was announced with a leading biotech firm to co-develop next-generation therapies[88]. - The company is enhancing product registration and market expansion efforts to strengthen its core competitiveness[43]. - The company has outlined plans for market expansion into new regions, targeting a 20% increase in market penetration over the next fiscal year[196]. Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during this reporting period[6]. - The company will not distribute cash dividends for the first half of 2023, opting to reinvest profits into growth initiatives[94]. - The company reported a financial expense of CNY 875,101.30, a significant decrease from CNY 4,125,738.96 in the previous year, indicating improved financial management[180]. - The company has set a performance guidance for the next quarter, anticipating a revenue growth of approximately 5%[192]. Environmental and Compliance - The company has established a high-standard EHS management system, with wastewater treatment capacity of 1,500 tons/day and air treatment capacity of 30,000 cubic meters/hour at the first plant[59]. - The company has invested over 31 million yuan in environmental protection measures during the reporting period, focusing on wastewater, waste gas, and solid waste treatment facilities[120]. - The company has not experienced any environmental pollution incidents or received any administrative penalties during the reporting period[116]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[112]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 13,337[158]. - The largest shareholder, Pang Zhengwei, holds 18.85% of the shares, totaling 66,009,954 shares, with 49,507,465 shares under lock-up[159]. - The company has a total of 60,606,349 shares under lock-up, with 119,663 shares released during the reporting period[156]. - The company has issued 74,400 shares under the 2022 restricted stock incentive plan, with a lock-up period of 24 months[156].