Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 15, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2] Voting Procedures - Shareholders can choose between on-site voting and online voting, with online voting available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][5] - Shareholders must register for the meeting with appropriate identification and documentation [4][5] Agenda Items - The meeting will review proposals, including a significant proposal regarding the company's joint investment with related parties to establish a project company [4]

证券日报网讯新疆交建（002941）8月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司子公司中新数字科 技开发的"铸道卫士"及铸道智能体目前处于研发及测试过程中。 ...

证券日报网讯新疆交建（002941）8月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司参股成都国星宇航 科技股份有限公司的持股比例等信息，请以国星宇航工商变更信息为准。 ...

证券日报网讯新疆交建（002941）8月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司控股股东已针对同 业竞争事项作出承诺，在充分考量公司利益，确保决策切实有利于公司长远发展的前提下，稳步推进并 解决同业竞争问题。在这个过程中，公司将严格按照证券监管规定履行信息披露义务，依据事项的实际 进展，及时、准确、完整地履行信息披露义务。 ...

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第二十一次临时会议。本次会议由董事长王彤 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于提前赎回"交建转债"的议案》 自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价格已有 15 个交易日 的收盘价不低于"交建转债"当期转股价格 10.00 元/股的 130%（含 130%，即 13.00 元/股），已触发"交建转债"的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自 身情况，同意公司行使"交建转债"的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"交建转债"，并授权管理层 及相关部门负责后续赎回的全部相关事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于提前赎回"交建转债"的公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 转股价格：10.00 元/股 转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 1、"交建转债"赎回价格：100.044 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 28 日 3、赎回登记日：2025 年 9 月 22 日 4、赎回日：2025 年 9 月 23 日 5、停止交易日：2025 年 9 月 18 日 6、停止转股日：2025 年 9 月 23 日 7、发行人资金到账 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于新疆交通建设集团股份有限公司 提前赎回"交建转债"的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公 司债券》等相关规定，对新疆交建提前赎回"交建转债"的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 1 书》（以下简称"《募集说明书》"），本次发行的可转换公司债券转股期自发行结 束之日（2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止， 即 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。"交建转债"初始转股价格为 18.57 元/股。 （四）"交建转债"转股价格调整情况 2021 年 7 月 14 日，公司完 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见 北京德恒律师事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 关于新疆交通建设集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 德恒 01F20191040-7 号 致：新疆交通建设集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆交通建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"新疆交建"）的委托，作为本次提前赎回可转换公司债券（以下简称"本 次赎回"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》 （以下简称"《监管指引 15 号》"）等现行有效的法律、行政 ...

Group 1 - The company Xinjiang Jiaojian (002941) clarified that its subsidiary, China New Digital Technology (Sichuan) Co., Ltd., currently has no satellite-related business [1] - The focus of the subsidiary's business is on the "Transportation+" sector, primarily involving smart construction, intelligent management, and digital services for highways, buildings, and urban infrastructure [1] - The company aims to promote the intelligent upgrade and safety management of transportation infrastructure by leveraging data processing and storage support technologies [1]

Group 1 - The company emphasizes innovation as a key development strategy, focusing on digital transformation and technological innovation [1] - The company leverages digital and intelligent technologies to enhance transportation infrastructure, promoting the construction of smart roads and smart parks [1] - The company is actively involved in the development and utilization of intelligent equipment [1]