股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人 员遵守执行： 广东冠豪高新技术股份有限公司 会议材料 广东·广州 广东冠豪高新技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）15:00 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 广东冠豪高新技术股份有限公司 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票日期：2025 年 7 月 17 日（星期四 ...

江苏中天科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 管理，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括: (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； (一)购买或出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三)提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等)； (四)提供担保(反担保除外)； ...

浙江永强集团股份有限公司 （已经2025年7月10日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交2025年第一 次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《企业会计准则――第36号关联方披露》和浙江永强集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）《章程》的有关规定，为保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平的原则， 不得损害公司的利益。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四） 由公司关联自 ...

中辰电缆股份有限公司 关联交易管理和决策制度 中辰电缆股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关 规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （四） 持有公司百分之五以上股份的法人或一致行动人； （五） 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第五 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2025-45 号 债券代码：242444 债券简称：25 东科 01 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于参与参股公司吸收合并暨关联交易的公告 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 长江药业与东阳光药签署了附生效条件的《吸收合并协议》，由东阳光药向 换股股东发行 H 股股份并注销换股股东持有的长江药业 H 股的方式吸收合并长 江药业，换股比例为 1:0.263614，即每 1 股会被注销的长江药业 H 股股票可以换 得 0.263614 股东阳光药发行的 H 股股票。 公司作为东阳光药、长江药业的参股股东将参与本次合并换股事项，公司所 持有的长江药业 21,815,200 股 H 股股份预计可换得 5,750,792 股东阳光药发行的 H 股股份（最终换股数量以实际交易情况为准）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司宜昌东 阳光长江药业股份有限公司（以下简称"长江药业"）与公司 ...

中信证券股份有限公司关于 中国国际货运航空股份有限公司 向中国国际航空股份有限公司购买发动机暨关联交易的核查意见 注册地址 北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼 1 至 9 层 101 法定代表人 马崇贤 国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国 内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司 间业务代理。与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信 件性质的物品除外） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国国 际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，就国货航拟向中国国际航空股份有限公司（以 下简称"国航股份"）购买发动机暨关联交易的相关事项进行了核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 国货航拟向国航股份购置 2 台 Trent772C 备用发动机和 1 台 GTCP331-350C 备用 APU（以下简称"本次交易"）。 国航股份系公司实际控制 ...

新增 2025 年度日常关联交易计划的公告 北汽福田汽车股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次新增 2025 年度日常关联交易计划，无需提交股东大会审议。 ? 本次新增 2025 年度日常关联交易计划，为公司日常经营相关的关联交易，属于正 常经营行为，交易定价公允合理，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对 公司持续经营等产生不利影响，也不会对上市公司的独立性产生任何影响。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—054 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事会的通知及《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的议案》。本次会议以通讯表决的 方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并 发表了同意该议案的审核意见。 公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-040 佛山市国星光电股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定 对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易内容概述 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票，本次发行对象为包括公司控股股东佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "佛山照明"）在内的不超过 35 名（含本数，下同）符合中国证监会规定条件 的特定投资者。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 98,132.39 万 元（含本数）。本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确 定，且不超过发行前公司总股本的 30%（即不超过 185,543,150 股）。其中，佛 山照明承诺认购金额为 11,600.00 万元。公司于 2025 年 7 月 10 日与佛山照明签 订了附条件生效的股份认购协议。 最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出 同意注册决定后，按照中国证 ...

一、关于《2025 年度日常关联交易预计》的议案 公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的 基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中 小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举陈 建忠先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司《独立董事工作 制度》等规定，合法、有效。 经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 二、关于《拟注册发行中期票据及超短期融资券》的议案 本次申请注册发行对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及 股东的权益，对公司业务的独立性无影响。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 签署了 2025-2027 年《产品购销协议》（"原协议"），该协议项下交易包括本 公司及其附属公司与中国宝武及其附属公司之间的交易，于 2024 年 12 月 20 日 获公司 2024 年第六次临时股东大会批准，确定了公司与中国宝武 2025-2027 年 产品购销相关交易内容及金额上限。 马鞍山钢铁股份有限公司 普通决议案： 销协议补充协议； 特别决议案： 马鞍山钢铁股份有限公司 关于公司与中国宝武钢铁集团有限公司 签订 2025-2027 年产品购销协议补充协议的议案 各位股东： 一、关联交易概述 鉴于公司最新之业务状况，双方同意签订《产品购销协议补充协议》，以更 新原协议中部分交易之金额上限。 由于中国宝武为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该补充协议项下的交易构成关联交易。 宝武签署《产品购销协议补充协议》。关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生在表决 时按规定予以回避，五名非关联董事（含四名独立董事）表决通过该事项。此交 易现提交本次股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为有效。 二、关联方介绍 中国宝武钢铁集团有 ...