Group 1 - The company announced the resignation of its Vice President and Board Secretary, Liang Lufang, due to personal work reasons, with her term originally set to end on August 22, 2026 [1] - Following the resignation, the company approved the appointment of Zhang Qingyi as Vice President and Gu Heng as Vice President and Board Secretary [1]

使用超募资金投资建设新项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定， 对同星科技使用超募资金投资建设新项目进行了核查。核查的情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集 资金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净 额为 56,016.28 万元，其中超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 19 日到账，上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙 ...

浙江同星科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与 投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公 司信息披露质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件，制定本 制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 浙江同星科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第三条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和 ...

浙江同星科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江同星科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江 同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞职 或辞任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、解 职以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应向公司 提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，董事会将在2个交易日 内披露有关情况。涉及独立董事辞任的，独立董事应在辞职报告中对任何与其辞 职有关或其认为有必要引起公司股东 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江同星科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江同星科技股份有限公司 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。高级管理人 员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为了完善对浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作条例》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： 第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构 第四条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为基数，根据 公司经济效益和 ...

浙江同星科技股份有限公司 章程 二零二六年一月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 31 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 41 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | | | 浙江同星科技股份 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-002 浙江同星科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同星科技"）于 2026 年 1 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议和第三届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集资金总额为 62,960 万 元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额为 56,016.28 万元，其中 超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 19 日到账，上述募集资金 到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-004 浙江同星科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、 董事会秘书梁路芳女士递交的书面辞职报告，因个人工作原因，梁路芳女士申请辞去公 司董事会秘书职务，上述职务原定任期至第三届董事会届满之日止（即 2026 年 8 月 22 日），其辞职后将继续在公司担任副总经理职务。 截至本公告披露日，梁路芳女士直接持有公司股份数 29,000 股，占公司总股本的 0.0171%；通过新昌县天勤投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 441,525 股，占公 司总股本的 0.2609%。梁路芳女士承诺："本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持 的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照 深圳证券交易所的有关规定做复权处理）不低于发行价；本人在公司任职期间，每年转 让的股份数量不超过本人直接或间接持 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-003 一、变更注册资本并修订《公司章程》的原因 公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 102.544 万股 的归属登记工作，公司总股本由 168,200,000 股增加至 169,225,440 股，注册资本由 168,200,000 元增加至 169,225,440 元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》 中有关注册资本及股份总数的相关内容进行修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 第六条 | | 1 | 公司注册资本为人民币 万元。 16,820 | 公司注册资本为人民币 万元。 16,922.544 | | | 第二十一条 | 第二十一条 | | 2 | 公司已发行的股份数为 股，均 168,200,000 | 公司已发行的股份数为 股，均 169,225,440 | | | 为人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | 二、本次《公司章程》修订情况 浙江同星科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及制定公司部分管理制度的 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-005 浙江同星科技股份有限公司 1、股东会届次： 2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月11日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15—9:25 ，9:30—11:30， 13:00—15:00； 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月11日（ 星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会 ...