福建海峡环保集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年修订本） 第一节 总则 第一条 为规范福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）出现下列情形之 一的，公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是 否继续实施该项目： （一） 募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的； （二） 募集资金到账后，募集资金投资项目搁置时间超过一年的； （三） 超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金 额未达到相关计划金额 50%的； （四） 募集资金投资项目出现其他异常情形的。 公司存在前款规定情形的，应当及时披露。需要调整募集资金投资计划 的，应当 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 章程 （2025 年第二次修订本） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党委 21 | | 第六章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第七章 | 高级管理人员 33 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025 年修订本） 第一节 目的 第一条 为推动福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，充分调 动公司董事的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二节 适用范围 第三条 薪酬管理的基本原则 第四条 薪酬标准 根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定，薪 酬标准如下： （一） 内部董事 第二条 本制度的适用对象为公司董事，根据董事产生方式和工作性 质的不同，划分为： （一） 内部董事：指公司高级管理人员或员工担任的董事； （二） 外部董事：指不在公司担任除董事或董事会下属的专门委员 会的职务外的其他职务的非独立董事； （三） 独立董事：按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘任的， 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三节 薪酬管理 （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二） 实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 薪酬与公司长远发展和利益 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订本） 第三节 议事范围 第一节 总则 第一条 为了进一步规范福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和公司董事会有效 地履行其自身职责，提高公司董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和 本公司章程的规定，制定本规则。 第二节 董事会组成 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。设董事长一人, 根据需要可设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。 第三条 董事会行使下 ...

（2025 年修订本） 第一节 总则 福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事制度 第一条 为规范福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市 公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 282,943,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.6318 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2025-074 福建海峡环保集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 中国福建省厦门市思明区湖滨东路华润大厦 B 栋 12、13 层 电话：+86-592-261 3399 传真：+86-592-263 0863 www.allbrightlaw.com 一、为出具本法律意见书，本所律师对海峡环保本次股东大会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅 的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书 （2025）厦锦律书字第【0035】号 共【8】页 致：福建海峡环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件 的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受福 建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"或"公司"）委 托，指派本所律师出席海峡环保2025年第 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-075 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 二、审议通过《关于监事会改革调整相关事项的议案》。 关联董事郑路荣女士回避表决本议案。 表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十次会议于 2025 年 11 月 26 日以专人送达、电话、电子邮 件等方式发出会议通知。会议于 2025 年 12 月 1 日下午 3:00 在福州 市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场会议方式召开。本次 会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席 会议的董事九人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方 ...

Market Performance - The environmental governance sector rose by 0.73% on November 25, with Qing Shui Yuan leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3870.02, up 0.87%, while the Shenzhen Component Index closed at 12777.31, up 1.53% [1] Top Gainers - Qing Shui Yuan (300437) closed at 18.66, with a significant increase of 20.00% and a trading volume of 541,300 shares, amounting to 900 million yuan [1] - Wen Bu Lu (301259) saw a rise of 12.98%, closing at 38.04 with a trading volume of 159,200 shares, totaling 604 million yuan [1] - Zhong Chi Holdings (603903) increased by 9.73%, closing at 16.46 with a trading volume of 272,100 shares, amounting to 443 million yuan [1] Other Notable Performers - Da Di Ocean (301068) rose by 5.28%, closing at 29.11 with a trading volume of 18,300 shares, totaling 52.7 million yuan [1] - Hai Xia Environmental (603817) increased by 5.13%, closing at 7.38 with a trading volume of 389,400 shares, amounting to 282 million yuan [1] Market Flow - The environmental governance sector experienced a net inflow of 25.59 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 170 million yuan [2][3] - The top net inflows from institutional investors were led by Qing Shui Yuan with 72.35 million yuan, followed by Wen Bu Lu with 50.15 million yuan [3] Decliners - Tong Yuan Environment (688679) decreased by 3.42%, closing at 24.82 with a trading volume of 32,000 shares, totaling 82.34 million yuan [2] - Qiao Yin Co., Ltd. (002973) fell by 3.11%, closing at 13.71 with a trading volume of 56,100 shares, amounting to 77.75 million yuan [2]

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月一日 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | 议案一：《关于取消监事会的议案》 1 | | --- | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 2 | | 议案三：《关于公司董事变更的议案》 78 | | 议案四：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 79 | | 议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 108 | | 议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》 130 | | 议案七：《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 151 | | 议案八：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 170 | 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或 ...