Group 1 - The company announced the decision to reappoint Ernst & Young Hua Ming as the auditing firm for the fiscal year 2025 [2] - The decision was made during the 10th meeting of the second board and the 9th meeting of the second supervisory board held on September 4, 2025 [2] - The appointment is subject to approval at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]

证券日报网讯 9月4日晚间，星宸科技发布公告称，公司于2025年9月4日召开第二届董事会第十次会 议，审议通过了《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订及相关议事规则的议案》，公司拟设置职 工董事1名，由公司职工代表大会选举产生，并拟对《公司章程》的有关条款进行修订，前述事项尚需 提交公司2025年第一次临时股东会审议。公司于2025年9月3日召开职工代表大会。与会职工代表一致同 意选举周爱女士为公司第二届董事会职工董事，任期自上述《公司章程》修订生效之日起至公司第二届 董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 9月4日晚间，星宸科技发布公告称，提名赵瑞昆先生为公司第二届董事会独立董事候选 人。 （文章来源：证券日报） ...

Board Meeting Summary - The board meeting was held on September 1, 2025, with all 7 directors present, and was chaired by Chairman Lin Yongyu [1] - The board approved the nomination of Mr. Zhao Ruikun as an independent director candidate for the second board, pending shareholder approval [2][3] Committee Adjustments - The board agreed to rename the "Board Strategic Committee" to "Board Strategic and ESG Committee," adding sustainable development management responsibilities [3] - Mr. Chen Lijing resigned from the nomination committee, and Ms. Zhou Ai was elected as a new member [2] Capital Changes - The company plans to change its registered capital from RMB 421,060,000 to a new amount, with the specifics to be determined [4] - The board proposed to eliminate the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee [4] H Share Issuance - The board approved the issuance of H shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange, with a maximum of 15% of the total share capital to be issued [6][9] - The issuance will include both public offerings in Hong Kong and international placements [7][8] Fund Utilization - Proceeds from the H share issuance will be used for enhancing R&D capabilities, strategic investments, and general corporate purposes [9] Governance and Compliance - The board agreed to amend internal governance documents to comply with new regulations effective from July 1, 2024 [5][12] - The company will appoint Ernst & Young as the auditor for the H share issuance [14] Shareholder Meeting - A shareholder meeting is scheduled for September 22, 2025, to vote on the proposed resolutions [16]

Core Viewpoint - The company, Xingchen Technology Co., Ltd., is undergoing significant changes including a capital restructuring, the abolition of the supervisory board, and plans for an H-share issuance and listing on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its global brand recognition and competitiveness [1][2][3][4][5][6]. Group 1: Supervisory Board Meeting - The ninth meeting of the supervisory board was held, with all three members present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1]. - The supervisory board approved the change of the registered capital from RMB 421,060,000 to a new amount, aligning with the updated Company Law and related regulations [1]. - The supervisory board decided to abolish the supervisory board and transfer its powers to the audit committee, revising the company's articles of association accordingly [1]. Group 2: Annual Audit Firm Appointment - The supervisory board agreed to reappoint Ernst & Young Hua Ming as the company's auditor for the fiscal year 2025, citing their experience and quality of service [2]. Group 3: H-Share Issuance and Listing - The supervisory board approved the plan for the company to issue H-shares and list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange, aiming to optimize capital structure and diversify financing channels [3][4]. - The H-shares will be ordinary shares with a par value of RMB 1.00, and the issuance will be conducted through public offerings in Hong Kong and international placements [4][5]. - The maximum number of H-shares to be issued will not exceed 15% of the total share capital post-issuance, with provisions for an over-allotment option [4][5]. Group 4: Use of Proceeds - The funds raised from the H-share issuance will be used for enhancing R&D capabilities, strategic investments, working capital, and general corporate purposes [6]. - The company will transition to a limited company for overseas raised shares post-H-share issuance [6]. - The company plans to ensure that retained earnings before the H-share issuance will be shared among all shareholders based on their holdings after the issuance [6].

星宸科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及公司章程等规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、及内部监督五个要素。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会、股东会等机构的合法运作 和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的积极性，创造全体员工充分了解并 履行职责的环境。 第六条 公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授 权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能 ...

星宸科技股份有限公司 章 程 二○二五年九月 章程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 第一大股东 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师 ...

星宸科技股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《星宸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其领 导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东会另行赋予的职 权。 第四条 董事会由五至十一名董事组成，其中独立董事不低于三分之一。 第五条 董事会设董事长一（1）人，董事长担任董事会主席。董事长由全 体董事的过半数选举产生。 董事会设秘书一（1）人，由董事长提名，董事会聘任，负责公司股东会和 第一章 总 则 第二章 董 事 第三章 董事会会议制度 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会 ...

第六条 按照投资期限的长短，公司对外投资划分为长期投资和短期投资两 大类。 星宸科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等有关法律、规范性文件和《星宸科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属分、子公司一切对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第四条 公司对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须 符合公司中长期发展规划；必须坚持效益优先的原则；严格执行决策程序，科 学决策，规范管理，控制风险。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 （ ...

第一章 总 则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《星宸科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 星宸科技股份有限公司 股东会议事规则 目 录 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一章 总 则 第二章 股东会的一般规定 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会的表决和决议 第七章 ...