登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2026-006 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时） 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司《章程》第一百一十八条的规定， 于2026年2月26日以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知、会议议案及 相关材料。本次会议因紧急事由于2026年2月27日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办 公楼A座515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司9名董事全部出席会议，其中董事林军、 简伟，职工代表董事吕占民现场出席；董事周剑萍、靳其润、张敏，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚 通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开符合 《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2026-011 德才装饰股份有限公司 关于公司职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月26日收到裴文杰先生递交的书面辞职报告，因 工作安排，裴文杰先生申请辞去公司第五届董事会职工代表董事职务。辞职后，裴文杰先生仍在公司担 任其他职务。2026年2月26日，公司召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举 郭振先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ 附件简历： 郭振先生简历 (二)离任对公司的影响 截至本公告披露之日，裴文杰先生未违反其在担任公司职工代表董事期间所作出的公开承诺。裴文杰先 生辞任后，将继续履行其出具的承诺事项及约束措施，具体内容参见公司年度报告。根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的有关规定，裴文杰先生的辞职报告 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-001 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于2026年2月26日（星期 四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2026年2月11日发送各位董事。会议应出席的董事 15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、董事会会议审议情况 （一）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 截至2025年12月31日，公司已完成航材购置及飞机维修项目，支付航材购置及飞机维修款40,261.85万 元。全球供应链紧张，导致航材的订购周期普遍延长，公司采用其他可优先响应、更快发货的方式以保 障机队出勤率。因此，公司对航材购置及飞机维修的支付减缓。截至2025年12月31日航材购置及飞机维 修项目仍有募集资金节余。 为提高募 ...

中信海直一纸投资授权议案引发董事会罕见分歧。 2月27日，中信海直发布公告，公司第八届董事会第二十次会议于2月26日（星期四）以通讯表决方式召开。 会议审议通过募投项目结项、董事提名、投资授权及召开临时股东会四项议案，其中投资事项授权议案遭董事姚旭反对。 该议案显示，为进一步完善公司治理结构，优化决策流程，提高运营效率。根据相关规定，结合公司经营管理实际需要，现提请董事会在权限范围内将部 分投资事项的审批决策权限授权由董事长、总经理及财务总监（财务负责人）共同行使。 据悉，公司拟将部分投资审批权授权董事长、总经理及财务总监共同行使，有效期二年，实行一致同意决策原则。授权范围包括单项目低于4800万元的权 益性投资，以及单次不超1.8亿元、年度累计不超3.8亿元的航空器购置/租赁、低空基础设施建设等自建性投资。 董事姚旭对该议案投出反对票，其认为，"一定程度弱化了董事会的权力，影响公司治理的有效性。" 姚旭曾任中国海洋石油总公司资产管理部资产管理处处长、财务资产部股权资本处处长，中国海洋石油集团有限公司财务资产部股权资本处处长。现任中 海石油投资控股有限公司董事、副总经理，中海油国际融资租赁有限公司董事、副总裁 ...

南财智讯2月27日电，*ST建艺公告，深圳市建艺装饰集团股份有限公司收到《关于对深圳市建艺装饰 集团股份有限公司采取责令改正并对唐亮等人采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕36号）；深圳证 监局决定对公司采取责令改正的监管措施，对时任董事长唐亮、时任董事长兼总经理刘海云、时任副董 事长郭伟、总经理张有文、时任董事会秘书高仲华、董事会秘书钟孟光分别采取出具警示函的监管措 施。主要问题包括：与合同管理相关的内部控制存在缺陷；2023年至2025年部分董事会会议记录不规 范；2017年至2020年相关对外财务资助未及时审议和披露；2024年12月受赠广东建艺石材有限公司股权 相关的信息披露不准确。公司及相关人员需于收到决定书之日起30日内提交书面整改报告，并切实加强 证券法律法规学习、完善公司治理、健全内控制度、提升信息披露和财务管理规范性。 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 2月26日，日科化学在互动平台回答投资者提问时表示，公司当前股权结构稳定，主要股 东依法合规地履行其职责，并积极支持公司的规范化运营和长远发展。同时，公司作为独立法人主体， 严格按照上市公司治理规范独立运营、独立核算、自主决策。公司始终坚持聚焦主业，积极应对外部挑 战，并根据战略规划适时优化内部管理流程和业务模式，以扎实经营与长期业绩回报全体投资者。 ...

中访网数据 爱慕股份有限公司于近日发布公告，披露董事会已提名刘郴先生为公司第四届董事会独立 董事候选人。根据候选人声明文件，刘郴先生已确认其具备担任上市公司独立董事的任职资格，并承诺 其独立性符合相关法律法规及上海证券交易所的规定。声明显示，刘郴先生具备五年以上履行独立董事 职责所必需的工作经验，并已取得交易所认可的培训证明。其本人承诺不存在影响独立性的情形，包括 未在公司及其关联方任职、持股或存在重大业务往来等。同时，刘郴先生声明其兼任的境内上市公司独 立董事职务未超过三家，且在爱慕股份的连续任职将不超过六年。此次提名已经公司第三届董事会提名 委员会资格审查通过。若成功当选，刘郴先生将依照承诺，确保有足够时间和精力履行职责，保持独立 判断。独立董事的规范履职对于完善公司治理结构、保护中小投资者权益具有积极作用。 ...

其次，要完善关联交易信息披露制度。本案中，天风证券未按规定披露关联交易，成为违规行为的 重要一环。证券公司应建立穿透式关联方识别机制，将大股东的一致行动人、实际控制的企业等全部纳 入关联方清单，实现动态更新和全口径管理。对所有关联交易，需严格核查其商业实质与定价公允性， 严禁开展非公允关联交易；对达到信息披露标准的关联交易，应及时、准确、完整地披露交易金额、性 质、定价依据等核心信息。董事会审计委员会、独立董事需紧盯公司关联交易信息披露义务，杜绝年报 重大遗漏、信息披露不准确等问题。 第三，要压实证券公司合规风控责任。当代集团是规模较大民营企业，天风证券曾与其长期深度绑 定、利益深度交织，这也成为天风证券合规风控失效的重要诱因。证券公司董事会应加强风险控制委员 会建设，确保其中独董占多数，充分吸纳金融风控专家、会计师、律师等外部专业人士，赋予风控委员 会对高风险或违规业务的一票否决权。要将合规风控指标纳入独董绩效考核核心体系，对纵容大股东违 规、突破合规底线的独董，从严追究责任。同时，证券公司需加强对子公司及分支机构的常态化检查， 及时整改业务不规范、整改不到位等问题，防范风险传导与违规操作。 经查，2020 ...

证券日报网讯 2月25日，红日药业（300026）在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前的控制权结 构稳定，公司治理规范。公司研发战略的制定与执行是基于对行业趋势、资源匹配及风险控制的综合考 量，不存在因控制权变更导致战略"跑偏"或"不作为"的情形。股价波动受宏观经济、行业周期及市场情 绪等多重因素影响，公司正通过强化内生增长、推进重点项目及加强投资者沟通等方式，努力提升公司 价值和市场信心。公司核心在研管线并未放弃，目前处于正常研发阶段。鉴于新药研发具有高投入、高 风险、长周期的特点，相关实质性进展属于重大信息，公司将在严格遵守信息披露公平性的原则下，通 过法定渠道及时向市场公告。 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 而景乃权方面则就薪酬问题回应表示，"一是，外部董事津贴是可靠大股东金利伟提名的董事一直在实 施的；二是，公司与鲍佳的劳动合同并未解除，却移除了其职务和工作，也没有指派工作。鲍佳多次不 管是公告还是开会都表示想要参与公司经营，这明摆着是大股东不想让她上班还借所谓的没上班打卡； 三是，不愿意其参与公司经营，也不愿意向金利伟提名的外部董事一样支付津贴。就如我反对意见表 述，在规则范围内，开除鲍佳，你再开会不付她钱。甚至利用目前制度漏洞，罢免鲍佳。规则是上市公 司的底线，不是骂街。" 王向亭表示，"鲍佳目前是作为董事身份履职，至于她说要参与公司经营，这个我没有得到这方面的信 息。目前，我们讨论的是作为董事她是履职的，她并没有作为员工在工作，但仍领取了高额的薪酬，本 身薪酬委员会也是在讨论这方面事情要如何解决。" 对于公司管理层点名景乃权"偏袒"董事鲍佳，有媒体查询公司过往公告发现，景乃权与鲍佳投票结果并 非完全一致。对此，王向亭进一步回应称，"绑定与否有时候不能跟投票结果（是否一致）直接划等 号，在一些跟个人利益不相关的事情上，可能一个投反对一 ...