| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 1 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 3 | | | 第四章 | 对外投资管理 | 4 | | 第五章 | 对外投资的转让与收回 6 | | | 第六章 | 对外投资的人事管理 | 7 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 7 | | | 第八章 | 重大事项报告及信息披露 8 | | | 第九章 | 附则 | 9 | 海创药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障 对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本海创药业股份有 限公司对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 海创药业股 ...

海创药业股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 6 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | | 第六章 | 附 则 | 9 | 海创药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公 司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金 的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影 1 公司应当在最近一期定期报告中披露报告期内募投项目重新 论证的具体情况。 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资 金使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益， 公司依据《中华人民共和国公司法》 ...

海创药业股份有限公司 | 1 P | | --- | | . C 1 | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的授权 | 4 | | 第四章 | 股东会的召集 | 4 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第六章 | 股东会的召开 | 7 | | 第七章 | 附 则 15 | | 海创药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职 权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 1 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》《上海证券 ...

海创药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年八月 | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | 5 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 附则 | | 8 | 海创药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行 ...

海创药业股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职权： 2 | | | | | | 海创药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 除《公司章程》另有规定外，公司发生的交易（提供担保除外） 达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： 3 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其 他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘 书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 事项；根据总经理（总裁）的提名，聘 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-033 海创药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 10 号——上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 海创药业股份有限公司（以下简称"海创药业"或"公司"）董事会对 2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日印发的《关于同意海创药业 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250 号)，公司获准 向社会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价为人民币 42.92 元，募集资金总额为人民币 1,062,699,200.00 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-035 海创药业股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 募投项目子项目调整的具体内容：海创药业股份有限公司（以下简称"公 司"）为了提高募集资金使用效率，拟对公司首次公开发行募集资金投资项目之 "创新药研发项目"中的部分子项目进行调整，"创新药研发项目"的拟投入募集 资金保持不变。 本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议 案》。同意公司对首次公开发行股票募投项目"创新药研发项目"部分子项目进行 调整。 上述事项尚需提交股东大会审议。公司董事会、监事会发表了明确同意的意 见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了明确的核查意 见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-034 海创药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》(以下 简称"《章程指引》")等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会部分的职权由董事会审计委 员会行使，《海创药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《海创药业股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按 照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理，公司拟根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规则的最新修订及更新情况，结合公司经营发展的需 要，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。 因本次修订所涉及的条目众多，本次对于《公司章程》的修订中，关于"股 关于取消监事会、修订《公司章 ...

二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-037 海创药业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2025 年8月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月8日以电子邮件等 形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席兰建 宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司2025年半年度财务状况 ...