科华数据股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科华数据股份有限公司董事会现就提名杨光松为科华数据股份有限 公司第 10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为科 华数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2025-084 经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 1 二、其他事项说明 科华数据股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于 2025 年 11 月 11 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情 况如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第十届董事会设董事 8 名，其中非独立董 事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 ...

科华数据股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人科华数据股份有限公司董事会现就提名史欣媛为科华数据股份有限 公司第 10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为科 华数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的 ...

科华数据股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光松作为科华数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科华数据股份有限公司董事会提名为科华数据股份 有限公司（以下简称"公司"）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

科华数据股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科华数据股份有限公司董事会现就提名肖虹为科华数据股份有限公 司第 10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为科华 数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

是 □否 科华数据股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖虹作为科华数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人科华数据股份有限公司董事会提名为科华数据股份有 限公司（以下简称"公司"）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

科华数据股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人史欣媛作为科华数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科华数据股份有限公司董事会提名为科华数据股份 有限公司（以下简称"公司"）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

第 2 页 共 61 页 | 日。 | 26日。公司设立时发行的股份总数为1,198万 | | --- | --- | | | 股，面额股的每股金额为1元。 | | 第二十条 公司股份总数为515,414,041股，全 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | | 部为普通股。 | 515,414,041股，全部为普通股。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公 | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借 | | 款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供 | 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的 | | 任何资助。 | 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的 | | | 除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会 | | | 按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 | | | 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份 | | | 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超 | | | 过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决 | | | 议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | ...

本人杨光松尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司科华数据股份有限公司（002335）将公告本人的上述承 诺。 承诺书 承诺人：杨光松 2025 年 11 月 11 日 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-085 科华数据股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第 九届董事会第二十七次会议，审议通过了《修订〈公司章程〉并办理商事变更登记 的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设 置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事 会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履 职，公司监事自动解任。公司已就相关情况知会公司监事。公 ...