Company Overview - Marubi Biotechnology (SH 603983, closing price: 36.03 CNY) announced on October 30 that its fifth board meeting was held on October 29, 2025, to discuss the proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - As of the report, Marubi Biotechnology has a market capitalization of 14.4 billion CNY [1] Industry Insights - For the fiscal year 2024, Marubi Biotechnology's revenue composition is as follows: 99.93% from the daily chemical industry and 0.07% from other businesses [1]

Core Viewpoint - The Shanghai Stock Exchange issued a regulatory warning to Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd. due to irregularities in financial accounting and violations in the management, use, and disclosure of raised funds [1][2][3] Financial Accounting Irregularities - Marubi Biotechnology's financial accounting issues include inaccurate revenue recognition, discrepancies in construction project accounting, and incorrect reporting of accounting items [1] - The company failed to estimate return rates based on returns and included a small number of non-actual sales orders in revenue, leading to distorted revenue data [1] - In construction projects, the company did not estimate "construction in progress" and "payable construction costs" according to actual project progress, and failed to timely transfer projects to fixed assets, resulting in inaccurate depreciation calculations [1] - Funds from third-party payment platforms were incorrectly reported under "accounts receivable," and unrelated consulting service fees were included in research and development expenses, causing misstatements in relevant accounts [1] Fund Management and Disclosure Violations - The company did not independently account for raised funds and self-owned funds when constructing the headquarters building, leading to the use of raised funds for non-raised project expenditures [2] - Marubi has since rectified this by returning the relevant funds to the raised funds account [2] - Adjustments to some raised fund projects that exceeded the original completion deadlines were made without timely review and disclosure procedures [2] - The progress of raised fund projects reported in 2023 and 2024 did not match actual progress, and the company failed to disclose required information regarding cash management of raised funds [2] Regulatory Actions and Requirements - The Shanghai Stock Exchange decided to issue a regulatory warning to Marubi and its key executives, including the chairman, CFO, and board secretary, for failing to fulfill their responsibilities [3] - The company is required to submit a rectification report signed by all directors and supervisors within one month of receiving the decision, addressing compliance risks and improving information disclosure and operational standards [3] - The exchange emphasized the need for the company and its executives to strictly adhere to laws, regulations, and listing rules to ensure accurate and complete information disclosure [3]

广东丸美生物技术股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于前期会 计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对相关会计差错进行更正。公司 本次会计差错更正涉及 2025 年半年度财务报表。更正后的 2023 年半年度财务报表 及相关附注具体情况如下： 一、更正后的财务报表 2025 年半年度财务报告更正后的财务报表如下： （一）合并资产负债表 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 编制单位：广东丸美生物技术股份有限公司 单位：元币种：人民币 | 项目 | 附注 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 七（1） | 1,672,805,98 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-029 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以 微信通讯、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。 公司 2025 年第三季度报告的编制及审议程序严格遵循了相关法律法规、《公 司章程》以及公司内部管理制度的各项要求，内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整，能 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-028 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第九 次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆 主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。 广东丸美生物技术股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事先审议通过。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 内部审计监察制度 广东丸美生物技术股份有限公司 内部审计监察制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《公司法》、《证 券法》、《审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》等法律法规和《广东丸 美生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定,结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 本制度适用于公司各控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 一般规定 第五条 公司 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强广东丸美生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投 资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 广东丸美生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《广东丸美生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律法规规定，制定《广东丸美 生物技术股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二章 关联方范围的界定 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 由本制度第四条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； ...

广东丸美生物技术股份有限公司 公司章程 广东丸美生物技术股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | . | > | 1 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | ...

广东丸美生物技术股份有限公司 董事会议事规则 广东丸美生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《广东丸美生物技术股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及公司章程规定的职权。 第二章 董事 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。除职工代表董事外，董事由股东会选举产生。董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第 1 页，共 9 页 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订 ...