南方黑芝麻集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促公司做好信息 披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度下列用语的含义： （一）信息披露，是指将证券监管部门要求披露的可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或生产经营活动产生较大影响的事项，而投资者尚未得知的重大信息，在规定时 间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送达深圳 证券交易所或证券监管部门。 （二）信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员 ...

董事会秘书工作制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 南方黑芝麻集团股份有限公司 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交 所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应具有下列任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 第一条 为促进南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有 关法律、 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，完善公司治理，规范南方黑芝麻集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，广泛吸纳人才，实现可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，提名委员会对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，董事会选举产生；设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事 中聘任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、临 时报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人的管理，提高信息传 递的效率，加强信息保密工作，维护信息披露的公平，确保信息披露的及时性，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人，是指公司及其所属企业依据法律法规等要求 向外部单位报送的公司内幕信息，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 第三条 本制度所称的信息，是指所有对公司股票交易价格可能产生重大影响的尚 未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、正在策划 或需要报批 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定南方黑芝麻集团 股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《南方黑芝麻集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由全体委员的二分之一以上选举产生。若公 司董事长当选为战略委员会委员，则董事长担任该委员会召集人。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 11 月 12 日第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高决策效率，明确总裁工作职责，规范总裁工作行为，确保总裁依 法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关 法律法规及南方黑芝麻集团股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）的要求， 结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本细则对公司总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、 总工程师及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总裁应当遵守 法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日 召开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议，审议并通过了《关于变更注册资 本并修订<公司章程>及其附件的议案》，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件的规定及监管要求，并结合公司回购注销部分限制性股票等实际情况， 公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等相关条款的内容。 现将变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的详情公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会 第四次会议，于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于回购 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-064 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召 开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议，审议并通过了《关于制定、修订公司 部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于制定、修订公司部分治理制度的情况 为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司本次制 定、修订部分治理制度；其中：原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事 制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》。 本次制定、修订的相关制度具体情况如下： 上述第 1 至第 6 项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东大 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-065 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召 开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议，根据本次董事会的会议决议，定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）召开公司 2025 年第五次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-062 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日 以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议（以下 简称"本次会议"），本次会议通知已于 2025 年 11 月 9 日以书面送达或电子邮 件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻 大厦 20 楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形 成会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 ...