证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-029 中信出版集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开第 五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱虹女士（简历见附件） 为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 朱虹女士具备履行职责所需的专业能力和从业经验，任职资格和聘任程序 符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。不存在《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不是失信被执行人。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 1 附件： 朱虹女士简历 朱虹女士，生于1981年2月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于中国传媒大学国际关 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-028 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议； 2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 （临时）会议于2024年9月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9 月5日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会 议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 ...

中信出版集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管 理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，向不特定对象或者特定对象发行证券 （包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。公 司董事会应当负责 ...

中信出版集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二四年五月 第一章 总 则 第一条 为了规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、制度和公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-017 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次（临 时）会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日 以邮件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全 体监事共同推举监事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 同意根据新《公司法》及《公司章程》的相关规定，对《监事会议事规则》 中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始施行。 修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-018 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十五次会议决议通过《关 于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 中信出版集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采 ...

中信出版集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中信出版集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关法律、法规规定，制订本规则。 第二条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规 定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其 他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务 ...

中信出版集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律法规及 《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身 业务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师 事务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程 度可参照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同 意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一） ...

中信出版集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中信出版集团股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由公司章程规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中独立 董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，经 ...

一个是 愿意直面痛苦的真相。 另一个必要前提是 知识储备。 《剧变/人类社会与国家危机的转折点》 成功的国家自我评估需要具备缺一不可的两个元素： 部分 国家:已经展现的危机 明治时代 此次政变使明治政府领导者控制了京都,在此之后他们面临 的最迫切的问题就是控制整个日本。虽然幕府将军本人接受了失 败,但很多其他人并不这么想。不同的声音导致明治政府的支持 者和反对者之间爆发内战。直到1869年,日本北方主岛北海道 上的最后一股反对势力败北,外国势力才承认明治政府为日本的 合法政府。在此之后,明治政府领导者才得以开始进行国家改革。 在明治时代初期,日本实际上处在一个十字路口。一些领导 者希望由天皇实施专制;另外一些领导者则希望天皇只是名义上 的统治者,实际权力掌握在"顾问"委员会手中(这正是日本最 终采纳的方案);还有一些人建议日本废除天皇,建立共和制国 家。一些日本人开始慢慢欣赏西方的字母,建议以字母代替日本 优美但繁复的文字体系(由汉字和两种假名组成)。一些日本人 认为对朝鲜半岛开战刻不容缓,另一些人则认为应该再等等。武 士阶层希望自己的民兵组织能被留用,另外一些人则希望他们卸 甲归田,并废除武士阶层。 hea ...