《薪酬与考核委员会工作制度》 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳中天精装股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 薪酬考核 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 《薪酬与考核委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳中天精装股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， ...

深圳中天精装股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 回避制度 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 《战略发展委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为增强深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")核心竞争力， 确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名或以上董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略发展委员会工作制度 二 ...

一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金 额合计为人民币 18,389.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.43%。其中， 公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 14,803.53 万元，公司作 为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 3,586.11 万元，具体情况请详见 附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述诉讼、仲裁案件外，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事 项。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精 ...

1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：30 点开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 11 月 13 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年度的审计机构。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 关于不向下修正"精装转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 29 日起算，截至 2023 年 11 月 17 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出 现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%的情形，触发"精装转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"精装转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 6 个月内（2023 年 11 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日），如再次触发"精装转债"转股价格向下修 正条件，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发"精装转债"转股价 格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"精装转债" 转股价格的向下修 ...

截至 2023 年 11 月 17 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"精装转债"转 股价格向下修正条款。 公司董事会经综合考虑后决定本次不向下修正"精装转债"转股价格，且自 本次董事会审议通过之日起的 6 个月内（2023 年 11 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日），如再次触发"精装转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 若上述期间之后再次触发"精装转债"转股价格的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"精装转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 11 ...

深圳中天精装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 深圳中天精装股份有限公司 独立董事：郜树智、罗鑫 二〇二三年十一月十七日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定以及《深圳中天精装股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届 董事会第六次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）具备足 够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务审计、内部控 制状况审计和相关专项审计工作的要求，同时，议案审核程序合法，不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意续聘安永 华明为公司2023年度的审计机构。 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）担任公司 2023 年度的审计机构。本事 项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 ...

经事前审阅相关会议材料，我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力， 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较 好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和 经营成果。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股 东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 兹上所述，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构；同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。 深圳中天精装股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们 作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司管理 层提交的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前核查，现发表事前认可 ...