经过多年的技术研发和服务创新，高伟达形成了信贷及风控管理系统、核心业务系统、CRM及ECIF等 具有较强市场竞争力和较高市场占有率的解决方案，上述系统已经成功应用于政策性银行、国有商业银 行、股份制银行、城商行及农信社，积累了丰富的应用案例和广泛的客户群，为公司产品升级和市场开 拓奠定了良好的基础。 2024年，高伟达主营业务金融科技业务发展保持稳定，共实现营业收入11.76亿元；净利润3135.70万 元，同比增长9.21%；扣非净利润2917.81万元，较上一年度增长19.23%。 交流会中，问及新业务开展计划，高伟达董事长于伟表示，2025年是金融机构人工智能领域发展的重要 一年，也是公司业务拓展的重要转折点。公司将积极在此方向，投入资源，拓展业务空间。 资料显示，高伟达现有主营业务主要为金融信息服务业务，具体为向以银行、保险、证券为主的金融企 业客户提供软件开发及服务和系统集成及服务。依托自身完备的产品线，丰富的项目管理能力和突出的 研发实力，高伟达现已成为能够提供金融领域信息化完整解决方案的IT服务商之一。 4月2日下午，高伟达（300465.SZ）2024年度业绩网上说明会成功在全景网举办。 值得 ...

证券代码： 300465 证券简称：高伟达 高伟达软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 √ | □ | | | 路演活动 新闻发布会 □ | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 4 月 2 日 (周三) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长于伟 | | | 员姓名 | 2、董秘、财务总监高源 | | | | 3、董事&总经理秦开宇 | | | | 4、独立董事潘红 | | | | 5、独立董事夏鹏 | | | 投资者关系活动 | 1、公司本年度是否已经再实施计划，用以扩大市场份额，增 | | | | 加盈利，提振股价 | | | | ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-049 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年12月2日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月2日 9:15至2024年12月2日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-047 高伟达软件股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股份 3,012,900 股，占注销前公司总股本的 0.67%。本次回购股份注销完成 后，公司总股本由 446,762,257 股减少至 443,749,357 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回 购股份注销手续已于 2024 年 11 月 11 日完成，公司总股本及无限售 条件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变 动情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月 12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《 关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）（以下简称"本次回购"）， 本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-043 高伟达软件股份有限公司 关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全 资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。有关事项如下： 上海睿民互联网科技有限公司（以下称"上海睿民"）为公司全 资子公司，为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民在交 通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称"交通银行"）申请 2,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民 在交通银行提供担保的实际金额为 2,100 万元人民币（覆盖本金、利 息以及可能产生的罚息等费用），实际担保种类、期限等以担保合同 为准。 本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授 权董事长于伟先生签署上海睿民在向银行申请上述授信额度过程中 应由公司签署的相关协议文件。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。 公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-039 二、回购方案的审议及程序 公司回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规 定及公司回购股份方案的要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 高伟达软件股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"），本次回购的股份将全 部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的资金总额为不低于 人民币 3,000 万元，不超过人民币 3,500 万元，回购 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-018 高伟达软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会召开会议，全体委员对叶嘉声先生作为副总经理人选的提名、 任职资格进行了审核，同意将该事项提交董事会审议。 2024 年 6 月 19 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任叶嘉声先生为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 叶嘉声，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 天津商学院，学士学位。工作期间历任天津第二钢丝绳厂开发科科员。 2000 年 11 月加入高伟达软件股份有限公司，历任程序员、项目经理、 高级项目经理、软件中心厦门软件部经理、软件中心副经理、运营管 理部经理、深圳事业部经理。 截至今日，叶嘉声先生未直接或间接持有公司股票。叶嘉声先 生与其他持有公司 5 ...

关于高伟达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于高伟达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 之 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受高伟达软件股份有限公 司（以下简称"高伟达"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《高伟达软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-015 高伟达软件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第五次会议、第 五届监事会第四次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项 的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日 9:15至2024年5月17日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-014 高伟达软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒：本次会计政策变更，对公司财务情况、经营成果和现 金流量无重大影响。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《关于印发<企 业会计准则解释第17号> 的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称 "准则解释第17号"）的要求变更公司相应的会计政策。本次会计政策 变更是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会 审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的基本情况 1.会计政策的变更原因 《企业会计准则解释第 17 号》的内容自2024年1月1日起施行。 1 3.变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则— ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...