投资者关系活动记录表 债券代码：127055 债券简称：精装转债 证券代码：002989 证券简称：中天精装 深圳中天精装股份有限公司 编号：2023-003 投资者关系活动类 别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员 姓名 1、董事、董事长乔荣健 2、董事、总经理张安 3、董事、董事会秘书、财务负责人毛爱军 4、独立董事郜树智 5、独立董事罗鑫 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、乔总,请问就您个人的观点,这轮地产周期未来重新回暖时,装修 行业良币驱逐劣币的情况会有质的改变吗?如果有,原因是什么?谢谢! 答：尊敬的投资者您好！人间正道是沧桑。感谢您的关注与支持！ 附件清 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于预计触发"精装转债"转股价格向下修正条件的 提示性公告 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股期限：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 29 日起算，截止 2023 年 11 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发转股价格向下修正条款。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2021]3769 号"文批准，公司 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2023 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 10 月 24 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会审议公司编制的 2023 年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格 按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 24 日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实 际参与表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会审议公司编制的 2023 年第三季度报告后认为：报告期内，公司 严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司 2023 年第三季度报告严格按照中国证监会和深 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事：郜树智、罗鑫 二〇二三年十月二十八日 深圳中天精装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定以及《深圳中天精装股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届 董事会第五次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于计提 2023 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的议案 公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分，计提减值损失后，财务报表能够 更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司 及中小股东利益。因此，公司独立董事一致同意本次计提信用减值损失和资产减 值损失。 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于计提 2023 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于计提 2023 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对 公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、投资性房地产以及固 定资产等资产进行了全面检查和减值测试，并对截至 2023 年 9 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2022]268号"文同意，公司发行的577.00万张可转换公司 债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称"精装转债"，债券代码 "127055"。 特别提示： | 股票代码：002989 | 股票简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 47,944.67 万元， 其中 2023 年半年度使用人民币 6,768.60 万元，募集资金存储账户余额为人民币 16.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。 二、募集资金存放和管理情況 为规 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中天精装股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 占用累计发生金 | 占用资金的 | 年度偿还累 | 年度期末占 | | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的议案一至 四于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件通知全体董事；因预计触发"精装转债"转股 价格向下修正条款，根据相关规定，公司将议案五于 2023 年 8 月 25 日以电子邮 件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司董事会认为公司 2023 年 ...