（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务资助行为，防 范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所公司自律监管 指引第 1 号--主板公司规范运作》《深交所公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关法律法规、规范性文件及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供 资金、委托贷款等行为，但下列情况除外: （一）提供财务资助的一方以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 索菲亚家居股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公 司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； (三)中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所（以下简 ...

Group 1: Financial Performance - In the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 4.551 billion yuan and a net profit of 429 million yuan, with a net profit margin of 9.4% [1] - The Sofia brand generated operating revenue of 4.128 billion yuan, with an average order value of 22,340 yuan per order; the Milan brand achieved 176 million yuan in revenue, with an average order value of 17,285 yuan per order, reflecting a year-on-year increase of 21% [1] - The company’s integrated channel generated operating revenue of 852 million yuan [1] Group 2: Market Expansion and International Presence - As of the first half of 2025, the company has established 26 overseas distributors covering 23 countries and regions, including Canada, Australia, Singapore, Vietnam, and Thailand [1] - The company collaborates with quality overseas developers and contractors to provide one-stop whole-house customization solutions for approximately 219 engineering projects across 31 countries and regions, with export business revenue increasing by 39.49% year-on-year [1] Group 3: Industry Standards and Development - The company is the only representative enterprise in the custom home furnishing industry participating in the formulation of the "Home Adaptation Products Classification and Coding" group standard, aimed at establishing unified norms and scientific classification for elderly-friendly products [2] - The company will also serve as the main editor for the "Home Products Adaptation Evaluation Standards for Custom Cabinets," leading the establishment of an evaluation system for elderly-friendly functions in custom cabinet products [2] - The development of these two standards signifies a transition for the elderly-friendly home adaptation industry in China from initial exploration to a new phase of high-quality development driven by standards and innovation [2]

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-036 索菲亚家居股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与杭州宁丽家居有限公司（以下 简称"杭州宁丽"）签署《<产品经销合同>补充协议（二）》，向杭州宁丽及其 关联方采购综合性服务（指与销售及安装相关的服务，包括但不限于促单、引流、 量尺、设计、确图、安装、物流运输等服务，以下简称"综合性服务"），预计 2025 年度采购的总金额不超过 5,000 万元。 本次交易，关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。本次关联交易已经 董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 | 关联 | | ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-035 索菲亚家居股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 二○二五年八月二十七日 附件：职工代表董事简历 王亚晶女士，1974年11月出生,中国国籍，硕士学位，1997年至2016年先后 在广州市机电安装有限公司、香港隆辉电子元件有限公司、广州柏盛包装有限公 司先后担任人力资源主管、人力资源经理职位，2016年7月加入公司，先后担任 公司党委书记，人力资源中心总监、人力资源中心总经理助理、人力资源中心副 总经理，现任公司人力资源中心副总经理、职工代表董事。 截止本公告披露日，王亚晶女士未直接持有公司股票，通过公司2024年度员 工持股计划间接持有64.6万份额，占本员工持股计划总份额比例0.75%。王亚晶 女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监 事、高级管理人员无关联关系。王亚晶女士不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得提 名为职工代表董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违 ...

索菲亚家居股份有限公司 董事及高级管理人员自律守则 （草案） 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，维护公司、股东以及他 人的合法权益，提高公司的社会效益及经济效益，根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《索菲亚家居股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本守则。 第二条 遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，忠实履行职责， 审慎处理公司事务，维护公司和股东利益，不得利用在公司的地位、职位、职权 和内幕信息为自己谋私利；不准利用职权为家属及亲友经商办企业提供各种便利 条件。 第十二条 本守则由 2025 年第一次临时股东大会修订，自修订之日起实施。 第五条 不得将公司资产以其个人名义或者他人名义开立账户存储。 第六条 未向董事会或者股东会报告、并按照《公司章程》的规定经董事会 或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。 第七条 除了按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过外，不 得与公司订立交易合同或者进行交易。 第八条 不准用公款进行个人消费；不准接受可能对生产、经营产生不利后 果的宴请。 第九条 除依照法律规 ...

关于变更公司证券事务代表的公告 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-037 索菲亚家居股份有限公司 联系电话：020-87533019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。具体内容 如下： 一、变更证券事务代表情况 公司证券事务代表熊磊先生因离职，不再担任公司证券事务代表职务，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，熊磊先生辞职后不再担任公司其他任何职 务。 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议 案》，同意聘任白孟娇女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责。 白孟娇女士具备履职所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位的职 责要求，符合有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。 截止本公告披露日，熊磊先生未直接持有公司股票，通过公司 2024 年度员 工持股计划间接持有 26.6 万份额，占本员工持股计划总份额比例 0.31% ...

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025年期初 占用资金余 额 2025年1-6月 占用累计发 生金额 （不含利息） 2025年1-6 月占用资金 的利息 （如有） 2025年1-6 月偿还累计 发生金额 2025年6月 末占用资 金余额 占用 形 成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 | 其他关联方及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金 往来 | 资金往 来方名 称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司 核 算的会计 ...

索菲亚家居股份有限公司 章程修订对照表（2025 年 8 月） 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司第六届董事会第五次会议拟对《公司章程》相关条款进行 修订，修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员 会承接行使。条款中仅删除"监事会"或"监事"的，不逐一列示修订前后对照情 况。 | | 董事会秘书、财务负责人。 | 财务负责人、董事会秘书和本章程 | | --- | --- | --- | | | | 规定的其他人员。 | | | 第十六条 公司股份的发行，实 | 第十六条 公司股份的发行，实行 | | | 行公开、公平、公正的原则，同 | 公开、公平、公正的原则，同类别 | | | 种类的每一股份应当具有同等 | 的每一股份具有同等权利。 | | | 权利。 | 同次发行的同类别股份，每股的发 | | 9 | 同次发行的同种类股票，每股的 | 行条件和价格相同；认购人所认购 | | | 发行条件和价格应当相同；任何 | 的股份，每股支付 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-038 索菲亚家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年9月12日下午15:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9 月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-032 索菲亚家居股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 监事会认为公司此次新增关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务 发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行， 符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出， 于 2025 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会 议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 形成的决议合法有效。经与 ...